恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司2024年度监事会工作报告

江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的
职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权
和义务。报告期内，监事会共召开八次会议，监事会成员列席了公司召开的历次
董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，
对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进
行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情
况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内共召开了八次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外
担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下：
序号 会议届次 会议召开日 审议议案
期
第四届监事 2024年4月
1 会第三十六 2 日 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
次会议
1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
4、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》；
第四届监事 5、审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
2 会第三十七 2024年4月 议案》；
次会议 24 日 6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
7、审议通过《2023 年度利润分配方案》；
8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；
9、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》；
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
11、审议通过《关于 2024 年度预计担保的议案》；

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
13、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
第四届监事 2024年4月 1、审议通过《2024 年第一季度报告》；
3 会第三十八 29 日 2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的
次会议 议案》。
1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；
第四届监事 2024年5月 2、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
4 会第三十九 9 日 3、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》；
次会议 4、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》。
第五届监事 2024年5月
5 会第一次会 27 日 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
议
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第五届监事 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
6 会第二次会 2024年8月 的专项报告》；
议 23 日 3、审议通过《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议
案》；
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
第五届监事 2024 年 10
7 会第三次会 月 28 日 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
议
1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》；
第五届监事 2024 年 11 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
8 会第四次会 月 21 日 案》；
议 3、审议通过《关于控股子公司开展售后回租业务的议案》；
4、审议通过《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规
范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股
东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了严
格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的各
项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级
管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务
时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务管理规范、内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金的使用和
管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定认真执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为：董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
（五）公司关联交易情况
公司未发生应当披露的日常关联交易。
（六）公司对外投资情况
报告期内，公司未发生重大对外投资的情形。
（七）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保事项的情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，并采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险，履行对担保事项的决策审批程序，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
（八）公司内部控制情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监事会职责。监事会将加强与董事会和管理层的沟通协调，依法对董事会和高级管理人员进行有效监督与检查，特别是在公司财务、生产运营、对外投资及募集资金使用等方面，以提升风险防范意识，确保资金安全和使用效率，维护公司及所有股东的合法权益。同时，监事会成员将持续深化对政策法规的学习和理解，不断提升专业素养和监督能力，致力于推动公司治理的规范化和透明化，为公司的稳健运营和可持续发展提供坚实的监督保障。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日