麦格米特:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-010
深圳麦格米特电气股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或
传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经过自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
的十个子议案：
1、发行股票种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复有效期内择机发行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括童永胜在内的不超过 35 名（含35 名）特定投资者。除童永胜外，其他发行对象包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票价格将作相应调整。
调整方式如下：
当仅派发现金股利：P1=P0-D
当仅送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
当派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。

最终发行价格将在经深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
5、发行数量
公司本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过163,694,084股（含 163,694,084股）。在募集资金总额不超过 266,301.06 万元范围内，最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
公司控股股东及实际控制人童永胜先生拟以现金参与本次发行认购，认购金额最低为 3,000 万元（含本数），且本次向特定对象发行完成后童永胜先生及其一致行动人持股比例不超过公司总股本的 30%。认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
若公司在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
6、限售期
本次向特定对象发行的认购对象中，童永胜认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。除童永胜以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次向特定对象发行股票完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
7、募集资金总额及用途
本次发行的募集资金总额不超过 266,301.06 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能 18,827.04 12,794.04
电源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 79,444.60
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,585.82
5 补充流动资金 77,000.00 77,000.00
合计 280,057.57 266,301.06
注 1：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,452.06 万元后的金额；
注 2：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。
在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
8、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
9、本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案
公司本次向特定对象发行方案最终以中国证监会同意注册的方案为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司就本次向特定对象发行股票拟定了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至 2024 年 12 月 31
日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施和相关主体承诺的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号），保障中小投资者知情权，维护中小