达安基因:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量与效率。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。
（一）2024 年度董事会会议情况及决议内容
2024 年公司董事会共组织召开 11 次会议，其中：董事会 7 次，股东会 4
次。历次会议情况及决议内容如下：
1、2024 年 1 月 17 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《广州达安基因股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年 1 月）、《关于变更银行授信主体的议案》。
2、2024 年 2 月 2 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议。应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于 2023 年高级
管理人员年度效益奖金发放的议案》、《关于 2023 年度发放员工现金激励奖金池留存奖金的议案》。
3、2024 年 3 月 28 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室
以现场的方式召开第八届董事会第四次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度财务决算预案》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度社会责任报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》、《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的预案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
4、2024 年 4 月 19 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现
场和通讯表决相结合的方式召开 2023 年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 46 人，代表股份数量 454,883,809 股，占上市公司总股份的 32.4119％。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算议案》、《2023 年度利润分配议案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。
5、2024 年 4 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议。应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年第一季
度报告》、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟变更会计师事务所的预案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 5 月 15 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现
场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份 453,717,299 股，占上市公司总股份的 32.3288％。会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
7、2024 年 6 月 7 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>的预案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司总经理
工作细则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024年 6 月）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
8、2024 年 6 月 24 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现
场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 40 人，代表股份 220,034,413 股，占上市公司总股份的 15.6782％。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）、《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024 年 6 月）。
9、2024 年 8 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室
以现场的方式召开第八届董事会第五次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于修改2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外捐赠的预案》、《关于修改<公司章程>的预案》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 8 月）、《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8 月）、《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
10、2024 年 9 月 19 日在广州市高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅以现
场和通讯表决相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 849 人，代表股份 458,753,926 股，占上市公司总股份的 32.6877％。会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《关于修改<公司章程>的议案）》、《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024
年 8 月）、《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 8 月）、
《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024 年 8 月）。
11、2024 年 10 月 30 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议。
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2024 年第三
季度报告》、《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）董事会对股东会分红决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会的决议。
公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度
股东大会审议通过。
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,403,446,032 股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。合计派发股利 21,051,690.48 元。
公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。
(三)信息披露情况
董事会严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整、合法、合规地进行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的沟
通。在 2024 年度公司组织刊发了各类公告 60 个，按期完成了 2023 年度报告、
2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的编制工作。公告的内容、格式及刊登程序符合深圳证券交易所的要求，做到了信息披露的及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(四)董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照公司董事会制定的委员会工作细则履行职责，在各自的专业领域提出了建议与意见，为董事会的科学决策提供有力支撑。
1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，
公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会对公司财务报表、内部控制评价报告等事项进行了讨论与审核。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告
期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，根据公司薪酬政策，对公司高级管理人员年度效益奖金的发放情况进行审议。
3、董事会提名委员会的履职情况
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。根据中国证
监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司在任的董事、监事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、董事会战略委员会的履职情况
公司董事会战略委员成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，
公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究，提出建设性的宝贵意见，为公司管理层科学决策提供可靠依据。
5、独立董事专门会议的履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 5 次，对涉及公司生产经营、重大事项进展、财务状况、年审