神州信息:独立董事2024年度述职报告(BenjaminZhai翟斌)

神州数码信息服务集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1968年4月出生。1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理，北京本瓴企业管理咨询有限公司执行董事、上海本事企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市人才集团有限公司总经理等。现任蔚来汽车用户信托理事、平安为国储才公益信托联合发起人、江西志特新材料股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独
立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司召开了9次董事会、5次股东大会，本人对提交董事会的议题均
做了认真审议并投赞成票。本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
以通讯方式 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议
Benjamin Zhai 9 6 3 0 0 否 0
(翟斌)
本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前
认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为
相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学
决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。
（二）2024 年度对董事会议案发表意见情况
报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管
理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务及
管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供
专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东
的合法权益发挥了应有的作用。
2024 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案
需董事会发表意见的事项均出具了同意的意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会中分别有相
应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董
事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议
情况如下：
单位：次数
独立董事 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议 提名委员会会议
姓名 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加
Benjamin Zhai --- --- 2 2 --- --- 2 2
（翟斌）
1、在薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共参加 2 次会议，主要工作情况如下：
（1）2024 年 3 月 26 日，薪酬与考核委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过
了《关于公司董事、监事及高管人员 2023&2024 年度薪酬情况的议案》《关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
（2）2024 年 12 月 28 日，薪酬与考核委员会召开 2024 年第二次会议，审议通
过了《关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案审议》。
2、在提名委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，共参加 2 次会议，主要工作情况如下：
（1）2024 年 7 月 2 日，提名委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于提名补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于提名聘任公司副总裁的议案》。
（2）2024 年 12 月 30 日，提名委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关
于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
（四）参加独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名
应参加 实际参加
Benjamin Zhai 3 3

（翟斌）
报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人对提交议题做了认真审议并投赞成票。主要工作情况如下：
（1）2024 年 3 月 26 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
（2）2024 年 8 月 28 日，独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本人对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项分别发表的同意的审核意见。
（3）2024 年 12 月 18 日，独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《预
计 2025 年度日常关联交易额度事项的议案》。
本人对预计 2025 年度日常关联交易额度事项发表了同意的审核意见，董事会审议此项议案时，关联董事已按规定回避表决。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
本人持续与内部审计机构及年审计会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务，与年审会计师等沟通了年度审计工作安排、审计计划以及审计相关情况等事宜。听取了年审会计师关于公司 2023 年度审计相关事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并就重点关注事项进行了探讨和交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，认真学习最新的法律、法规和各
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，促进公司进一步规范运作，维护好公司及广大公众投资者的权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人累计在公司现场工作时间达到 15 天。本人通过出席董事会及其
专门委员会、独立董事专门会议、专题沟通会，通过现场、电话、视讯会议、电子邮件等方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。任职期间，公司积极配合提供独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进行主动沟通，并在董事会及其他专门会议上介绍公司经营情况，为独立董事更好地开展工作创造了便利条件。
（八）在公司管理及保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司经营管理的监督情况
本人积极了解和关注公司的经营管理情况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，加强与公司管理层沟通交流，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人仔细阅读相关文件并认真审核，运用专业知识做出审慎、客观、独立的判断，审慎行使表决权，为公司的科学决策和风险防范提供建设性的意见和建议。
2、对公司信息披露工作的监督情况
本人对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保所有股东有平等的机会获得信息，保障投资者的知情权；关注媒体和网络上有关公司的相关报道、公司信息披露后社会及投资者的反响，关注中小投资者诉求，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要
求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、自身培训学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，力求不断提高自己的履职能力，为