富士达:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-013
中航富士达科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部用
于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度内控体系报告的议案》
1.议案内容：
公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2024年度内控体系报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关
法律、法规文件编制的 2024 年度内部控制评价报告。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年工资总额预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第七次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日