富士达:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-012
中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度财务决算报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度利润分配预案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年年度报告全文及摘要。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部用
于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》
1.议案内容：
为进一步提高控股上市公司质量，根据航空工业集团下发的关于探索建立ESG 体系的重点工作任务，公司编制了社会责任报告。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度社会责任报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度内控体系报告的议案》
1.议案内容：
公司按照《全面风险管理与内部控制管理办法》等相关文件编制的《2024年度内控体系报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度内控体系报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2024 年度内部控制评价报告。
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 度内部控制评价报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：
公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》的计分原则，确定 2024 年经营业绩考核得分。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经薪酬与考核委员会审议，同意公司 2024 年经营业绩考核结果。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年经理层年薪兑现方案的议案》
1.议案内容：

按照公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定，根据个人岗位系数、考核得分计算出经理层成员年薪。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经薪酬与考核委员会审议，同意公司 2024 年经理层年薪兑现方案。
3.回避表决情况：
董事付景超兼任公司总经理，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司章程》及公司内部审计相关等规定文件编制 2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2024 年度审计工作报告和 2025 年度审
计工作计划。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：
公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况对 2025 年经营目标、重要工作安排进行详细规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2025 年度财务预算。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年经营计划，公司制定了 2025 年工资总额预算。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司 2025 年工资总额预算。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审计与风控委员会审议，同意公司续聘会计师事务所的方案。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国银行股份有限公司等 9 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 16.7 亿元以内，具体授信情况根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长武向文签署相关合同文件。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于 2025 年度筹融资计划的议案》
1.议案内容：
随着公司业务规模的提升，公司拟申请 2025 年度末流动资金贷款规模提升至不超过 13,000 万元。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：
为实现公司 2025 年的经营目标，公司制定了 2025 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避