莱宝高科:董事会决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-004
深圳莱宝高科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
十一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 3:00 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光
明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于 2025 年 3
月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人。
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
《公司董事会 2024 年度工作报告》登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超向董事会分别提交了各自的《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职。独
立董事述职报告登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会过半数审议通过并经公司董事会审议通过。《公司 2024 年度财务报告》详见《公司 2024 年年度报告》全文第十节。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会过半数审议通过并经公司董事会审议通过。《公司2024年度财务决算报告》登载于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2024 年度实现净利润 1,357,091,303.74 元，根据《公司章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 38,815,405.48 元，加上年初未分配利润
765,961,104.94 元，减去 2024 年支付 2023 年度利润分配的现金红利 176,454040.00 元，
可供投资者分配利润为 2,019,064,655.65 元；公司合并报表可供投资者分配利润为2,222,871,694.75 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为2,019,064,655.65 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,038,000,613.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等有关规定，并综合考虑公司微腔电子纸显示器件（MED）项目实施、日常运营等对 2025 年的资金需求状况等因素，提出以下 2024 年度利润分配预案：
以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1.00
元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动的，公司将保持每股利润分配的比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
该利润分配预案还需提请公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）刊载于 2025 年 3 月
29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定。公司监事会亦对该利润分配预
案发表了明确、同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025 年 3 月 29 日
登载的《公司第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2024 年年度报告》全文登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）刊载于 2025年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
该议案已经公司董事会审计委员会过半数审议通过并经公司董事会审议通过。《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会过半数审议通过并经公司董事会审议通过。《公
司 2024 年度内部控制评价报告》登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于公司独立董事独立性审核的议案》
公司董事会就独立董事 2024 年度的独立性自查情况发表了专项意见，具体内容登
载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全资子公司、控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过 5亿美元（或等值外币）的额度内，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币 3.5 亿元或等值外币，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该议案经公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长负责审批在股东大会批准的外汇衍生品交易额度内、根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。董事会同意公司管理层编制的《关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年
修订）》、《公司章程》等有关规定，该议案分别经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，还需提请公司股东大会审议。
《关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-007）刊载于
2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《关于 2025-2026 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于 2025 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》
根据公司经营和发展需要，同意公司将现有一级部门——企管部更名为“企管中心”，并新增两个一级部门——产品管理中心、产品开发中心。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经董事会提名委员会审核，董事会同意选举王裕奎、秦湘灵、廖林、袁平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人的简历见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会董事总数的二分之一。
本议案按照每位非独立董事候选人逐项投票表决。表决结果如下：
上述非独立董事候选人的表决结果均为：12 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。根据《公司章程》有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会董事应当继续履行董事职责，直至股东大会选举出公司第九届董事会董事之日止。
十三、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经董事会提名委员会审核，董事会同意选举周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人的简历见附件一。
本议案按照每位独立董事候选人逐项投票表决。表决结果如下：
每位独立董事候选人的表决结果均为：12 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。根据《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会董事总数的二分之一。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会董事应当继续履行董事职责，直至股东大会选举出公司第九届董事会董事之日止。
十四、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
本次董事会决定于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 召开公司 2024 年度股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）