瑞玛精密:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-019
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5
月 20 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 6
月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对
象发行股票的相关议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定
并结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议以
及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的调整情况
本次发行拟募集资金总额由 68,000.00 万元调整为 63,202.65 万元。
二、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的修订情况
章节 章节内容 修订内容
特别提示 - 更新公司内部审议程序、募集资金总额
等相关内容
释义 - 更新公司名称、报告期等相关内容
第一节 本次向特 一、发行人基本情况 更新公司名称等内容
定对象发行股票方 二、本次向特定对象发行股
案概要 票的背景和目的 更新募集资金总额等内容

章节 章节内容 修订内容
六、本次发行是否导致公司 更新控股股东及实际控制人持有公司股
控制权发生变化 份比例等内容
八、本次发行的审批程序 更新公司内部审议程序等内容
第二节 董事会关 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金总额等内容
于本次募集资金使 二、本次募集资金投资项目 更新募集资金总额、项目涉及的报批事
用的可行性分析 的基本情况及可行性分析 项进展等相关内容
第三节 董事会关 六、本次股票发行相关的风
于本次发行对公司 险说明 更新本次发行相关风险因素
影响的讨论和分析
第五节 本次向特 一、本次发行摊薄即期回报 更新公司本次发行的募集资金总额以及
定对象发行股票摊 对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对每股收益影响
薄即期回报分析 的测算、风险提示等相关内容
三、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称、募集资金总额等相关内容
七、本次发行对原股东权益或者即期 更新公司本次发行的募集资金总额以及本次
2 回报摊薄的影响以及填补的具体措施 发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、
风险提示等相关内容
四、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称等内容
2 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金总额等内容
3 三、本次募集资金投资项目的基本情 更新募集资金总额、项目涉及的报批事项进展
况及可行性分析 等相关内容
五、关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称等内容
七、本次发行对原股东权益或者即期 更新公司本次发行的募集资金总额以及本次
2 回报摊薄的影响以及填补的具体措施 发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、
风险提示等相关内容
除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。
本次公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025年 3 月 29 日