浙数文化:浙数文化独立董事2024年度述职报告(李永明)

浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
2024 年度，本人作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等公司内部制度的要求，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，深入调查研究公司经营管理状况，推进公司内部控制建设，积极参与董事会决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李永明，男，中国国籍，无境外永久留居权，1961 年 2 月出生，硕士研究
生学历，现任浙江大学知识产权与竞争法研究中心主任，浙江大学光华法学院教授、博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月
至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021 年 4 月至 2024 年 12 月任杭
州卓健信息科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。
本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司召开了 15 次董事会，其中 3 次现场结合通讯会议，12 次通
讯会议，召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。按
照规定和要求，本人以 1 次现场和 14 次通讯方式，出席了公司 2024 年度全部董
事会会议，除涉及董事薪酬议案回避外，其余均投票赞成，并出席公司 4 次股东
大会会议。本人认为：2024 年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会。2024 年，公司组织召开董事会专门委员会会议 26 次，其中，战略与
投资委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次，审计
委员会会议 15 次。本人作为提名委员会的主任委员，以及战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，亲自出席了四个专门委员会所有 26 次会议，未有无故缺席的情况发生。此外，作为提名委员会的主任委员，严格按照公司《提名委员会工作制度》等相关制度的规定，积极主持参与提名委员会的日常工作，履行提名委员会主任委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年度，独立董事共单独组织召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席了该次会议。
（四）现场工作情况
2024 年，本人深入参与公司治理，通过与公司高级管理人员现场沟通交流，现场调研公司经营管理情况等方式，掌握公司经营动态及财务状况。对于公司涉及的相关法律问题，从法律层面提出本人客观建议，协助公司对相关事项进行深入研判，有效防范合规风险。同时，对公司经营管理决策及重大事项发表专业意见和建议。现场工作时间 15 天以上。
本人平时注重加强学习相关法律法规和规范性文件，进一步加深理解独立董事的履职要求，提高独立董事的履职能力。
（五）年报期间所做的工作
在公司年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计过程中，本人同年审会计师就审计工作安排进行了充分地沟通
和交流，了解审计过程中发现的问题，监督年审会计师的审计程序。通过上述一系列的工作，有效推进了公司年报及时、高质量披露。
（六）保护公司利益及与中小股东的沟通交流方面所做的工作
2024 年度，本人作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，认真勤勉尽责地履行董事的职责，根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。本人还积极参与公司组织的历次业绩说明会及浙数文化“向新”战略启动仪式暨机构见面会，与个人及机构投资者交流。同时，本人关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
三、作为审计委员会成员切实推进审计委员会履行职责
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的财务审计和内控审计工作进行了监督和评估。在审计进场前，审计委员会认真听取、审阅了天健对年报审计的工作计划及相关资料，在充分发挥自身专业经验优势的基础上，与天健就 2023 年度审计计划、审计范围、审计程序和时间安排等进行了充分的沟通和交流。在审计过程中，审计委员会与天健保持了密切的联系，随时关注审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商。审计委员会认为天健在年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会通过听取公司内部审计部 2023 年度工作报告及 2024
年工作计划，掌握公司内部审计工作，指导内部审计工作开展，确保审计工作按计划进行。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会对上市公司治理规范的基本要求，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（四）聘用承办公司审计业务的会计师事务所的情况
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。审计委员会对该审计机构的资质进行了严格审核，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，审计委员会同意公司续聘审计机构的事项，并同意将相关议案提请公司董事会和股东大会审议。
报告期内，审计委员会提议启动选聘会计师事务所并对选聘会计师事务所的资质条件及选聘程序与公司进行充分地沟通。审计委员会认真审核了《浙数文化选聘 2025-2026 年度审计会计师事务所招标文件》，同意文件内容并委托招标代理机构进行公开招标。
（五）聘任公司财务总监（财务负责人）的情况
报告期内，因工作需要，公司副总经理兼财务总监郑法其先生不再兼任公司财务总监，经审计委员会审议，公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任余羽女士为公司财务总监（财务负责人）。审计委员会认为公司董事会本次提名和聘任的审议程序合法有效；且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的提名及聘任议案。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易的情况
报告期内，本人密切关注公司所有涉及的关联交易事项，在相关会议上进行讨论并审议。本人认为公司发生的关联交易均以公司实际需求为出发点，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，定价政策合理，符合公司实际经营情况，且关联董事回避了表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，没有损害公司和股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）提名或者任免董事，聘任高级管理人员的情况
报告期内，经提名委员会遴选和资格审核，公司第十届董事会第七次会议以及第十届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》及《关于聘任公司副总经理及变更公司财务总监的议案》。本人认为，公司董事会提名董事和聘任高级管理人员的审议程序合法有效；且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，本人同意上述公司董事会的提名及聘任议案，并同意将选举董事的议案提请公司股东大会审议。
（四）董事、高级管理人员薪酬的情况
报告期内，经薪酬与考核委员会审查，公司第十届董事会第十次会议审议通过了公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬分配情况的报告及公司董事、管理团队 2024 年薪酬分配方案的议案。本人认为，公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，有利于调动人员积极性，促进公司长远发展。公司董事、管理团队 2024 年薪酬分配薪酬方案符合公司《薪酬管理制度》及公司其他相关规定，并结合了公
司的实际情况，有利于完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益。公司董事会在审议该议案时，相关董事进行了回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，本人同意上述 2023 年薪酬分配情况的报告及 2024 年薪酬分配方案，并同意将董事相关2023年薪酬分配情况的报告及2024年薪酬分配方案提请公司年度股东大会审议。
（五）公司股权激励计划相关情况
报告期内，经薪酬与考核委员会审查，公司第十届董事会第十六次会议及第十届董事会第二十一次会议分别审议通过了公司 2020 年股票期权激励计划相关事项调整、第三个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案。本人认为，公司董事会对 2020 年股票期权激励计划对标企业、激励对象名单及行权价格进行调整，第三个行权期符合行权条件，并注销已不符合条件的激励对象被授予的股票期权等相关事项的判断和审议，符合公司《2020 年股票期权激励计划》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权。本人同意上述议案，并同意将注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、总体评价和建议
2024 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，本人以勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，以足够的时间和精力，积极保持同公司各部门的联系，参与公司重