华林证券:董事会决议公告

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-013
华林证券股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2025 年 3 月 17 日发出书面会议通知，并于 2025 年 3
月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《公司 2024 年度经营情况报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
2.《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.《公司 2024 年监管年度报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG委员会审议通过。
4.《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2024 年度董事会工作报告》 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.《公司 2024 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事俞胜法、郝作成将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，相关人员提交的《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 《董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估报告和履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
8.《公司2024年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
9.《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.《公司 2024 年度利润分配预案》
公司拟对 2024 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分
配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 108,000,000.00 元，占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润353,153,261.96元的 30.58%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2024 年度利润分配方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.《公司 2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
12.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
交易对手方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司控股股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司 5%以上股份的法人，因此公司与其发生的交易构成关联交易。

董事林立为立业集团的实际控制人，董事肖祖发为立业集团副总经理兼财务中心总监。因此各位董事在对本议案进行表决时，关联董事林立、肖祖发回避表决，非关联董事朱宏、俞胜法、郝作成进行了表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议全票同意审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
13.《关于确定公司自营投资额度的议案》
全体董事同意公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限：
（1）权益类证券及衍生品自营投资的合计总额，不超过公司净资本的 100%；
（2）非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额，不超过净资本的 500%。
提请股东大会授权公司经营管理层（包括各业务专业委员会）根据市场环境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模。
董事会有权根据实际情况动态调整授权事项，并有权监督经营管
理层的决策过程及执行情况。经营管理层应当根据董事会的要求对授权事项的执行情况进行汇报。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.《关于调整公司信用业务总规模的议案》
公司融资类业务（融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务）总规模不超过 62 亿元。同时授权公司经营管理层根据公司及市场情况在总规模范围内决定各融资类业务的具体规模。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。
15.《公司 2024 年度全面风险管理报告》
全体董事同意《公司 2024 年度全面风险管理报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
16.《公司 2024 年度风险控制指标情况报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2024 年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
17.《关于 2025 年度风险偏好的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
18.《公司 2024 年度合规报告》
全体董事同意《公司 2024 年度合规报告》及其附件《公司 2024
年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
19.《公司 2024 年度反洗钱工作报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
20.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核，董事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2024 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
会计师事务所出具了《2024 年度内部控制审计报告》。
《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审
计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
21.《公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
22.《公司 2024 年度内部审计工作总结报告及 2025 年度内部审
计工作计划》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
23.《公司 2024 年度信息技术管理专项报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
24.《公司信息技术管理目标、发展战略和保障方案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会、风险控制委员会审议通过。
25.《关于暂缓设立香港子公司的议案》
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立华林证券香港子公司的议案》,现综合考虑市场环境情况，公司决定暂缓设立香港子公司，董事会同意撤回相关设立申请。后续公司将择机重新履行申请程序。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
26.《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《公司董事、监事及高