王子新材:董事会决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-014
深圳王子新材料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 3 月 17
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议通知。
会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王
子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。
公司第五届独立董事王竞达、曹跃云、孙蓟沙向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案
报告期内，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25万元，同比下降 213.51% ；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-6,424.17 万元,同比下降 236.59%。
公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
四、审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10113号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润
-68,502,515.44 元 ， 未 分 配 利 润 514,763,819.80 元 ； 母 公 司 净 利 润
-14,182,349.83 元，未分配利润 23,244,240.22 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 23,244,240.22 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，提出以下利润分配方案：
以公司 2024 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，实施现金股利每 10 股派发人民币 0.13 元（含税），本次预计共需派发现金股利4,966,085.19 元，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。
本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响，本次利润分配方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
五、审议通过关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
六、审议通过关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制
审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10114 号），具体内容详见公司于 2025 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
七、审议通过关于公司《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》的议案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告
（信会师报字[2025]第 ZB10115 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
八、审议通过关于公司《2024 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议
案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告
（信会师报字[2025]第 ZB10117 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《王子新材 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
九、审议通过关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
经审议，董事会认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规的情形。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（信会师报字[2025]第 ZB10116 号）。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十、审议通过关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出
具了专项评估意见。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。其中，独立董
事王竞达、曹跃云、孙蓟沙回避表决。
十一、审议通过关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》和公司的《章程》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况进行了报告，具体内容详见公司于 2025年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十二、审议通过关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务预算报告》。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
十三、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
基于公司 2024 年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计 2025
年度日常关联交易合计不超过人民币 650 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。其中，关联董
事王进军、王武军回避表决。
十四、审议通过关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案
为了满足公司办公经营的场地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合
计为 1,58