张家港行:董事会决议公告

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-005
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议
的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议
表决方式进行表决。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》；
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《行长室 2024 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
公司 2024 年年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2024 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了关于《2024 年度第三支柱信息披露报告》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》；
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
六、审议通过了《2024 年度利润分配方案》；
公司2024年度利润分配预案为：按母公司净利润的20%提取一般风险准备37,706.68万元；按母公司净利润的30%提取任意盈余公积56,560.02万元（本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之五十，不再提取）；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；本年度不以公积金转增股本，不送红股。
公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《关于聘任计财部门负责人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任褚云女士为公司计财部门负责人，任期与公司第八届董事会一致。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
褚云简历详见附件。

八、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
九、审议通过了《2024 年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十、审议通过了《2024 年度消费者权益保护工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十一、审议通过了《2025 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十二、审议通过了《关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务
所的议案》；
《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于增补股权董事的议案》；
1、提名胡伟先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名尚鹏先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名李秋硕先生为第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名胡伟、尚鹏、李秋硕为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会一致，自监管机构核准之日起计算。
上述董事候选人简历请见附件。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议并采用累积投票制选举，股东大会审议通过后报监管机构核准。
十四、审议通过了《2025 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十五、审议通过了《关于修订<领导人员履职待遇、业务支出管理细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十六、审议通过了《2025 年度董事会对行长室经营目标责任书》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了《2024 年度关联交易专项报告》；
公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。关联董事朱建红、王义东、戚飞燕回避表决。
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 294,950 万元；存款类，合计 350,000 万元；理财类，合计 150,000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。
2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业, 授信类，合计
162,200 万元；存款类，合计 200,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业, 授信类，合计 15,800 万元；存款
类，合计 5,000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义东回避表决。
4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业, 授信类，合计
192,800 万元；存款类，合计 150,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业, 授信类，合计 159,100 万
元；存款类，合计 100,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、华友管业有限公司及其关联企业, 授信类，合计 39,000 万元；存款类，
合计 20,000 万元；理财类，合计 50,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、张家港华益特种设备有限公司, 授信类，合计 4,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业，存款类，合计60,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 150,000 万元；理财类，合计200,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计 10,000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事戚飞燕回避表决。
11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计 10,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计 40,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司, 授信类，合计 32,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、寿光张农商村镇银行股份有限公司, 授信类，合计 37,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、其他关联法人, 存款类，合计 5,000 万元；理财类，合计 10,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关联自然人, 授信类，合计 3,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理
财类，合计 20,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2024 年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于资产处置的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《2024 年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《2025 年度风险偏好陈述书》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《2024 年内部资本充足评估报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《2025-2027 年资本管理规划》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。