张家港行:年度股东大会通知

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-012
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股
东大会定于 2025 年 4 月 29 日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 29 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 29 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农村商业银行十九楼会议室
（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2025 年 4 月 22 日
（九）出席对象：
1、截至 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权
委托书格式见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √
2.00 关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》的议案 √
5.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √
6.00 关于 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告 √
7.00 关于 2024 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告 √
8.00 关于 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告 √
9.00 关于《2024 年度关联交易专项报告》的议案 √
√作为投票对
10.00 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 象的子议案数
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业 √
10.02 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业 √
10.03 苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业 √
10.04 张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业 √
10.05 张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业 √
10.06 华友管业有限公司及其关联企业 √
10.07 张家港华益特种设备有限公司 √
10.08 张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业 √
10.09 国泰新点软件股份有限公司 √
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限公司 √
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 √
10.12 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 √
10.13 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司 √
10.14 寿光张农商村镇银行股份有限公司 √
10.15 其他关联法人 √
10.16 关联自然人 √
11.00 关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案 √
12.00 关于发行金融债券和资本补充工具的议案 √
13.00 2025-2027 年资本管理规划 √
累积投票提案
14.00 关于增补股权董事议案 应选人数
（3）人
14.01 选举胡伟先生为第八届董事会董事 √
14.02 选举尚鹏先生为第八届董事会董事 √
14.03 选举李秋硕先生为第八届董事会董事 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议，
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》等有关公告。
（三）特别说明
《2024 年度大股东履约评价报告》将作为本次股东大会的听取事项，同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
关联股东应依法对提案 9、10 回避表决。
其中提案 12 需经特别决议通过。
提案 14 将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。
3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 4 月 25 日上午 8:30-11:30，下午
1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 4 月 25 日之前送达或传真到
公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17
楼董事会办公室，邮编：215600。

四、参加网络投票的具体操作流程.
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17 楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
1、江苏张家