浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告

公告编号：临2025-012
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次会议于2025年3月27日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年3月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司2024年度董事会工作报告》
同意提交公司股东会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票
2.《公司2024年度经营工作报告》
同意：11票弃权：0票反对：0票
3.《公司2024年年度报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
4.《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
同意提交公司股东会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票

5.《公司2024年度利润分配的预案》
同意公司2024年度利润分配预案如下：
（1）按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币43.29亿元；
（2）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币83亿元；
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.1元（含税）。
如至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
同意将上述分配方案提交公司股东会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，并提交公司股东会审议。
同意对外披露本议案附件《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
7.《公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
8.《公司<2024年度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
9.《公司2024年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意对外披露本议案附件《公司2024年度独立董事述职报告》，并在股东会上报告。同意对外披露本议案附件《公司2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。
同意：11票弃权：0票反对：0票
（各位董事对本人履职评价结果回避表决）
10.《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东会审议。
同意：11票弃权：0票反对：0票
（董事张为忠、刘以研、赵万兵对本人薪酬事项回避表决）
董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
11.《公司2024年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》
同意在公司股东会上报告大股东评估情况。
同意：11票弃权：0票反对：0票
12.《公司2024年度可持续发展报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
13.《公司关于<市值管理制度>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
14.《公司<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
15.《公司关于<估值提升计划>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
16.《公司2025年度资产损失核销授权的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
17.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
18.《公司关于授信企业风险化解方案的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日