中交地产:关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-026
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
中交地产股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14：50。
2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 4 月 16 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 4 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案（议案 1、2、3 均为等额选举）
1.00 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举郭主龙先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举薛四敏先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐爱国先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举王尧先生为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨光泽先生为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈玲女士为第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举刘洪跃先生为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举唐国平先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举谭敬慧女士为第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举叶朝锋先生为第十届监事会股东代表监事 √
3.02 选举王戈女士为第十届监事会股东代表监事 √
非累积投票议案
4.00 审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》 √
5.00 审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 √
上述关于选举公司独立董事的议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述关于换届选举公司非独立董事、独立董事、监事议案中，应
选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，按照公司《章程》规定，对非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案详细情况于2025年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-022、023、024、025号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 4 月 14 日、4 月 15 日上午 9：00 至下
午 4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中交
地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十八次会议决议。
2、第九届监事会第十九次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6
位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（议案三，采用等额选举，应选人数为2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：
30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日上午9:15，
结束时间为 2025 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，