江阴银行:年度股东大会通知

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-009
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年年度股东
大会定于 2025 年 4 月 18 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）召集人：本行董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：
1．截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的见证律师。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议 √
案
5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于《2024 年度关联交易执行情况报告》的议案 √
√作为投票对
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 象的子议案数
（32）
7.01 江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业 √
7.02 江阴市振宏印染有限公司及其关联企业 √
7.03 江苏双良科技有限公司及其关联企业 √
7.04 江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业 √
7.05 江阴城市发展集团有限公司及其关联企业 √
7.06 江阴公用事业集团有限公司及其关联企业 √
7.07 江苏江南水务股份有限公司及其关联企业 √
7.08 江阴双马服饰有限公司及其关联企业 √

7.09 江阴市圣恒特种纱线有限公司及其关联企业 √
7.10 江阴国有资本控股集团新能源有限公司 √
7.11 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 √
7.12 江阴中基矿业投资有限公司 √
7.13 江阴帝德高分子科技有限公司 √
7.14 江阴华亚塑料制造有限公司 √
7.15 江阴市富翔机械有限公司 √
7.16 江阴市一斐服饰有限公司 √
7.17 江阴市悦达印染有限公司 √
7.18 江阴市元博针织服饰有限公司 √
7.19 江苏海康智储新能源有限公司 √
7.20 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 √
7.21 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 √
7.22 宣汉诚民村镇银行有限责任公司 √
7.23 海口苏南村镇银行股份有限公司 √
7.24 句容苏南村镇银行股份有限公司 √
7.25 兴化苏南村镇银行股份有限公司 √
7.26 成都双流诚民村镇银行有限责任公司 √
7.27 关联自然人（贷款、信用卡透支额度等） √
7.28 关联法人（存款类） √
7.29 关联自然人（存款类） √
7.30 关联法人（理财类） √
7.31 关联自然人（理财类） √
7.32 关联法人（服务类） √
8.00 关于《监事会对董事、高级管理人员 2024 年度履职情况的 √
评价报告》的议案
9.00 关于《监事会对监事 2024 年度履职情况的评价报告》的议 √
案
10.00 关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 √
11.00 关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的 √
议案
12.00 关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
13.00 关于吸收合并兴化苏南村镇银行股份有限公司并设立分支 √
机构的议案

14.00 关于吸收合并句容苏南村镇银行股份有限公司并设立分支 √
机构的议案
2．提案披露情况
上述议案已分别经本行第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会
议审议通过，具体内容请见本行于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3．特别提示
提案 5、提案 6、提案 7、提案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，本
行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 7《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且该提案的子提案需关联股东回避表决。
提案 11、提案 12、提案 13、提案 14 属于特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
4．本行独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00 下午 13:30-17:00
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：赵静怡、张晶晶

联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：j