开创国际:开创国际第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-003
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出
席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度管理层工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算
报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》
董事会审计委员会 2025 年第二次会议审阅并审议通过年报中涉及财务信息的相关内容。
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
公司 2024 年度利润分配方案拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共计
派发现金红利 19,274,924.72 元，占归属于上市公司股东净利润的 31.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
根据 2024 年度日常关联交易情况，董事会拟授权 2025 年度公司及下属企业
与关联企业之间发生的日常关联交易额度为不超过 6,567 万元。
具体内容详见同日披露的《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案构成关联交易，关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
11.01 总裁吴昔磊先生的薪酬
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴昔磊回避表决。
11.02 董事会秘书王薇女士的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.03 副总裁钱卫彬先生的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.04 副总裁陈勇先生的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.05 副总裁邓虎先生的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.06 副总裁陈俊伟先生的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.07 副总裁叶守建先生的薪酬
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
具体内容详见同日披露的公司现任及离任独立董事出具的《公司独立董事2024 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会认为公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的情况。
具体内容详见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
公司认为致同所在资质条件等方面合规有效，在 2024 年度审计工作中，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，较好地完成了公司 2024 年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构并确定其工作报酬的议案》
本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用与上年相同，即 2025 年度审计费用 105 万元，其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。
具体内容详见同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年年
度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日