武汉凡谷:独立董事2024年度述职报告(王晓川)

独立董事 2024 年度述职报告
武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人王晓川，1982 年生，微电子学与固体电子学专业工学博士，已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本人历任华中科技大学讲师、副教授，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授。本人自 2024 年 4 月至今担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
在本人 2024 年度任期内，公司共召开了五次董事会，本人亲自出席会议五次，并对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
在本人 2024 年度任期内，公司共召开了三次股东大会，本人亲自出席会议三次，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

独立董事 2024 年度述职报告
（三）出席董事会专门委员会情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会
在本人 2024 年度任期内，根据公司实际情况，未召开薪酬与考核委员会。
2、提名委员会
在本人 2024 年度任期内，根据公司实际情况，未召开提名委员会。
3、审计委员会
在本人 2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，参加了两次审计委员会会议，主要对公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划、计提资产减值准备等事项进行了审议。
（四）独立董事专门会议工作情况
在本人 2024 年度任期内，参加了两次独立董事专门会议，主要对公司增加2024 年度日常关联交易预计事项、签署《投资意向协议》暨关联交易事项进行了审议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在本人 2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，定期了解内部审计工作状况。此外，本人与会计师事务所就对外投资相关会计处理问题进行了有效地探讨和交流，为审议决策提供科学依据。
（六）维护投资者合法权益情况
在本人 2024 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
在本人 2024 年度任期内，本人多次对公司进行了现场考察，与管理层进行座谈，听取管理层对于公司经营状况、内部控制等方面的汇报。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系。本人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董
独立董事 2024 年度述职报告
事所做决策的科学性和客观性。
另外，作为独立董事，本人持续学习相关法律法规，深入研读证监会、深交所文件，并积极参加监管部门组织的相关培训。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在本人 2024 年度任期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，除第八届董事会第二次会议审议通过的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》外，根据日常生产经营发展需要，公司及下属子公司需对武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计，即公司及下属子公司增加 2024 年度日常关联交易预计不超过人民币 750 万元，其中：增加向正维电子销售产品预计不超过人民币 180万元，增加向承远电子销售产品预计不超过人民币 570 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司及下属子公司与关联人日常关联交易预计金额总计不超过人民币 2,938 万元。以上关联交易是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人产生依赖。
2024 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通
过了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一步优化产业布局，提高可持续发展能力，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
（二）定期报告相关事项
在本人 2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
独立董事 2024 年度述职报告
件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）提名董事、聘任高级管理人员情况
在本人 2024 年度任期内，公司董事、高级管理人员未发生变化。
（四）聘请会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请
公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2024年度审计机构。信永中和会计师事务所从事证券服务业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
在本人 2024 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会未审议董事、高级管理人员薪酬事项。
四、总体评价和建议
在本人 2024 年度任期内，本人坚持恪尽职守，忠实勤勉履职，现场工作 11.5
天（本人自 2024 年 4 月起担任公司独立董事）。本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，同时，加强学习不断提高自己的专业水平和执业能力，在公司各项重大决策过程中提供科学、合理的建议，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：王晓川
二〇二五年三月二十七日