方正科技:方正科技独立董事2024年度述职报告(祁卫红)

方正科技集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2024年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司第十三届董事会独立董事，本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市公司、拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购等审计方面具备丰富经验。本人简历如下：
祁卫红女士，注册会计师，高级会计师，现担任中喜会计师事务所合伙人、技术与风险管理委员会委员；京东方华灿光电股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开了五次董事会会议和一次股东大会。本人在任期内
参加了五次董事会会议和一次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积
极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实
的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议议案材
料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，
充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议案进
行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下：
参加董事会情况 参加股东大会
独立董事 情况
本年应参加董 亲自出席次 委托出席 缺席 出席股东大会
事会次数 数 次数 次数 的次数
祁卫红 5 5 0 0 1
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对
参加的董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
2024 年度，公司共召开七次审计委员会会议、一次战略委员会会议、一次
薪酬与考核委员会会议、一次提名委员会会议。本人担任董事会审计委员会召集
人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本人在任期内出席了七次审计
委员会会议，审议事项涉及公司定期报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总
监等，本人对审计委员会审议的各项议案和事项均表示同意，未提出异议、反对
和弃权的情形。本人出席审计委员会会议的情况具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024年1月 第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会 审计委员会在2023年年度报告
24 日 议 审计期间就审计工作与审计机
构进行沟通。
2024年3月 第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会 审计委员会在2023年年度报告
15 日 议 审计期间就审计工作与审计机
构进行再次沟通。
2024年3月 第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会 对公司 2023 年度财务报告、内
28 日 议，审议通过： 控报告出具了确认的审阅意
《公司 2023 年度财务报告》 见，以及关于续聘公司 2024 年

《公司 2023 年度内部控制评价报告》 度审计机构等议案。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024年4月 第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次会 对公司2024年第一季度财务报
24 日 议，审议通过： 告出具了确认的审阅意见。
《公司 2024 年第一季度财务会计报告》
2024年8月 第十三届董事会审计委员会 2024 年第五次会 对公司2024年半年度财务报告
21 日 议，审议通过： 出具了确认的审阅意见。
《公司 2024 年半年度财务会计报告》
2024 年 10 第十三届董事会审计委员会 2024 年第六次会 对公司2024年第三季度财务报
月 23 日 议，审议通过： 告出具了确认的审阅意见，以
《关于聘任公司财务总监的议案》 及关于聘任公司财务总监的议
《公司 2024 年第三季度财务会计报告》 案。
2024 年 11 第十三届董事会审计委员会 2024 年第七次会 讨论通过了中审众环会计师事
月 22 日 议，讨论通过：《方正科技 2024 年度审计项 务所（特殊普通合伙）（以下
目计划表》 简称“中审众环”）提交的《方
正科技2024年度审计项目计划
表》
本人出席一次提名委员会会议，审议关于聘任公司财务总监的议案，本人
对提名委员会审议的议案表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。本人出席
提名委员会会议的情况具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024-10-23 第十三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议， 同意聘任周琳先生为公司财务
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 总监，并提交公司董事会审议。
本人出席一次薪酬与考核委员会会议，审议关于公司高级管理人员 2023 年
度绩效及薪酬的议案，本人对薪酬与考核委员会审议的议案表示同意，未提出异
议、反对和弃权的情形。本人出席薪酬与考核委员会会议的情况具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024-12-24 第十三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一 确认高级管理人员 2023 年度
次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2023 绩效及薪酬情况，并同意提交
年度绩效及薪酬的议案》 公司董事会审议。
3、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开两次董事会独立董事专门会议，审议事项涉日常关
联交易以及珠海华发集团财务有限公司风险评估报告，本人对独立董事专门会议
审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。本人出席独立董
事专门会议的情况具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024-03-28 第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 同意 2024 年度与关联方日常
次会议，审议通过： 关联交易预计，以及珠海华发
《关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份 集团财务有限公司 2023 年度
有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议 风险评估报告，同意上述议案
案》 提交公司董事会审议，关联董
《关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其 事需回避表决。
关联企业日常关联交易预计的议案》
《关于<珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风
险评估报告>的议案》
2024-08-21 第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 同意珠海华发集团财务有限公
次会议，审议通过： 司 2024 年半年度风险评估报
《关于<珠海华发集团财务有限公司 2024 年半年 告，同意提交公司董事会审议，
度风险评估报告>的议案》 关联董事需回避表决。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部门的汇报，及时了解公司审计部门
重点工作事项。本人积极与会计师事务所就相关问题进行有效沟通与探讨，在公
司 2023 年度财务报表审计阶段，本人与年审会计师就公司财务、业务状况进行
了沟通，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、视频会议等方式与
公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财务状
况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况，掌握公司经营动态。本人通过
召开董事会、股东大会的机会及其他时间与公司