球冠电缆:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-013
宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公 司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第五届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非独立董事董水 国先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专 业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议时间 审议事项 审议结果
1、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度职情况
评估及履行监督职责情况报告》
2、《2023 年年度报告及其摘要》
2024 年 3 月 27 日 通过
3、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、《2023 年度财务决算的报告》
5、《2024 年度财务预算报告》

6、《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
7、《2023 年度内部审计工作评价及 2024 年度内部审计工
作计划》
8、《2023 年度内部控制自我评价报告》
9、《2023 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
2024 年 4 月 24 日 1、《公司 2024 年第一季度报告》 通过
2024 年 8 月 22 日 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 通过
2024 年 10 月 27 日 1、《公司 2024 年第三季度报告》 通过
1、《关于修订<选聘会计师事务所管理制度 >的议案》
2024 年 12 月 9 日 通过
2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
三、审计委员会 2024 年度工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作
2024 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为
立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与立
信就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。
（二） 指导内部审计工作
2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促
公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题
提出了指导性意见。
（三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信进行充分有效沟通，
听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部
门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了
公司财务和内控规范。
（四） 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五） 评估公司内部控制的有效性
2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日