*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-035
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议事先审议情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计以
2025 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，2025 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影

响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与控股股
东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回
避表决。
2、董事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆
先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情
况如下：
单位：万元
关联交易 2024 年度预 2024 年度实 预计金额与实际发生金额差
类别 关联人 计关联交易 际发生关联 异较大的原因
金额 交易金额
漳州傲农投资有限公司 130.00 79.28
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） 40.00 0.13
向关联方 江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 150.00 171.58
销售商品 漳州益昕葆农牧科技有限公司 450.00 15.17
及提供劳 关联人根据实际情况，减少
务 福州傲恒生物科技有限公司 600.00 114.05 采购规模
厦门裕泽富贸易有限公司（注 2） 不适用 14.15
厦门九同味生物科技有限公司（注 2） 不适用 2.40
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） - -
向关联方 江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 1,000.00 682.73
采购商品 漳州益昕葆农牧科技有限公司 200.00 7.12
及接受劳 福州傲恒生物科技有限公司 1,000.00 445.12 公司根据实际业务需求调整
务 漳州傲农投资有限公司（注 2） 不适用 24.96
厦门国贸傲农农产品有限公司（注 2/ 不适用 225.25
注 3）
合计 3,570.00 1,781.94
注 1：江西益昕葆生物科技有限公司原为福建益昕葆生物制药有限公司的全资子公司，福
建益昕葆生物制药有限公司已将其所持江西益昕葆生物科技有限公司全部转让给厦门云集货企

网络科技有限公司（公司董事陈明艺任经理、执行董事）并于 2024 年 1 月完成工商登记变更，
因此，以上关联交易金额预计及实际金额区分不同法人主体单独列示。向江西益昕葆生物科技
有限公司实际销售的金额虽超过预计额度，但未超过原本与福建益昕葆生物制药有限公司合并
预计额度，且预计额度和实际金额均未达披露或审议标准。
注 2：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其 2024 年度关联交易
进行预计。
注 3：公司及下属子公司于 2024 年 1 月份合计向厦门国贸傲农农产品有限公司支付 2023
年度占用货款期间的利息 225.25 万元。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计 2025 年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情
况如下：
单位：万元
2025 年预 占同类 2025 年 1- 2024 年度 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 计金额(万 业务比 2 月实际已 已发生金 业务比 与 2024 年实
易类别 元) 例 发生金额 额(万元) 例 际发生金额差
(万元) 异较大的原因
福建傲农食品 扩大生猪购销
有限公司（注 10,000.00 4.55% 694.53 4,312.90 2.26% 合作规模
向关联 1）
方销售 湖北农业发展 开展饲料供应
商品及 集团有限公司 15,000.00 1.97% - 479.72 0.25% 业务合作及肉
提供劳 （注 2） 类食品销售业
务 务
泉州发展集团 2,500.00 9.96% - - - 开展肉制品加
有限公司 工及销售业务
泉州发展集团 通过饲料原料
有限公司（注 100,000.00 11.78% 8,318.48 1,435.80 0.29% 等采购业务提
3） 供供应链支持
向关联 湖北农业发展 30,000.00 4.27% 231.59 - - 开展饲料原料
方采购 集团有限公司 业务合作
商品及 福建傲农食品 扩大猪肉购销
接受劳 有限公司（注 15,000.00 10.21% 383.74 76.81 0.25% 合作规模
务 1）
江西益昕葆生 公司生猪养殖
物科技有限公 1,200.00 10.42% 151.35 682.73 10.11% 产能逐步恢
司 复，增加对动
保产品的需求
合计 173,700.00 9,779.69 6,987.96

注 1：福建傲农食品有限公司自 2025 年 1 月 23 日起成为公司关联方。2024 年
公司与福建傲农食品有限公司的交易金额不属于关联交易；上表中 2025 年 1-2 月
实际已发生金额仅列示 2025 年 1 月 23 日及之后的关联交易金额，2025 年 1 月 23
日前公司向其销售 1,468.46 万元、向其采购 344.83 万元不属于关联交易则未列
示。
注 2：湖北农业发展集团有限公司自 2024 年 12 月 27 日起成为公司关联方。
2024 年公司与湖北农业发展集团有限公司的交易金额，为公司 2024 年 1 月向其下
属企业销售生猪，不属于关联交易。
注 3：泉州发展集团有限公司自 2024 年 12 月 27 日起成为公司关联方。2024
年公司向泉州发展集团有限公司全资子公司泉州市金同供应链管理有限公司采购饲
料原料。2024 年 12 月 27 日之前的交易金额不属于关联交易；2024 年 12 月 27 日-
2024 年 12 月 31 日采购金额为 29.18 万元，该等交易金额较小，系零星发生，未
达到披露标准，因此未对其 2024 年度关联交易进行预计。
二、关联方介绍和关联关系