东睦股份:东睦股份关于2025年度日常关联交易预计的公告

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
该关联交易事项为2025年度日常关联交易预计，不会影响公司业务的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年3月27日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前审议，并追加确认了2025年1～3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元，其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元，与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。全体独立董事同意该事项认为：公司2025年度日常关联交易预计为公司生产经营所需，符合公司实际情况，该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响公司独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
2、2025年3月27日，公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议
通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，追加确认了2025年1～3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元，其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元，与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。并出具了关于2025年度日常关联交易事项的书面审核意见：（1）根据自身日常生产经营需要，公司与睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）、宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“宁波新金广投资公司”）相互开展为对方提供原材料、模具、粉末冶金制品及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常经常性交易，其中公司2025年度拟继续委托睦金属直接从日本采购材料、产品、模具，公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙塑胶（东莞）有限公司（以下简称“睦龙东莞”）的委托，生产部分粉末冶金产品；公司及控股子公司2025年度拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料和工业气体，并接受宁波新金广投资公司的委托，生产部分模具、粉末冶金产品；该等交易属于关联交易事项。（2）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响公司独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该等日常关联交易，同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
3、2025年3月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会追加确认了2025年1～3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元，其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元，与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。董事会同意2025年度公司及控股子公司同睦金属及其子公司睦龙东莞产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过11,170.00万元；同意2025年度公司及控股子公司同宁波新金广投资公司产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过65,500.00万元。关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳、多田昌弘、羽田
锐治、山根裕也分别对关联事项进行了回避表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
4、2025年3月28日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，追加确认了2025年1～3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元，其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元，与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。监事会同意2025年度与日常经营相关的关联交易事项，关联监事庄小伟对关联事项进行了回避表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
5、上述关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东睦金属和宁波新金广投资公司将分别回避表决。上述关联交易的有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该关联交易有关事项的股东会召开之日止。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际
关联方 别 计金额 际发生金 发生金额差异较
额 大的原因
采购材料 20.00 6.75
睦特殊金属工业株式会社
出售成品 5,700.00 3,314.49 注1
睦龙塑胶（东莞）有限公司 出售成品 50.00 4.98
采购材料 50,000.00 43,927.62 注2
宁波新金广投资管理有限公 采购工业气体 500.00 0.00
司
出售成品 1,000.00 44.30
总计 57,270.00 47,298.14
注1：公司与睦金属及其子公司2024年度实际发生的日常关联交易总
额为3,326.22万元，未超过2024年度预计金额5,770.00万元，预计金额与 实际发生金额差异超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 的0.5%以上，主要原因为最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导 致关联人对公司材料的采购计划进行相应调整。
注2：公司与宁波新金广投资公司2024年度实际发生的日常关联交易 总额为43,971.92万元，未超过2024年度预计金额51,500.00万元；预计金 额与实际发生金额差异超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝 对值的0.5%以上，主要原因为公司的采购计划和使用计划有所调整，导致 对关联人的采购计划进行相应调整。
2、2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
占同类业 本年年初至披 占同类业
关联方 关联交易类别 2025年度 务比例 露日与关联人 上年实际发 务比例
预计金额 （%） 累计已发生的 生金额 （%）
交易金额
睦特殊金属工 采购材料 400.00 0.09 0.27 6.75 0.14
业株式会社 出售成品 10,600.00 1.35 885.55 3,314.49 0.65
睦龙塑胶（东 采购产品 70.00 0.02 0.00 0.00 /
莞）有限公司 出售成品 100.00 0.01 0.00 4.98 0.01
宁波新金广投 采购材料 65,000.00 14.94 12,032.42 43,927.62 14.81
资管理有限公 采购工业气体 300.00 0.08 0.00 0.00 /
司 出售成品 200.00 0.03 4.42 44.30 0.01
总计 76,670.00 / 12,922.66 47,291.39 /
睦金属、宁波新金广投资公司2025年预计关联交易金额与前次实际发 生金额300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上，存在差异的主要原因：公司与关联方日常关联交易的发生是基 于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况对相关交易进 行适当调整。以上与关联方2025年预计金额具有一定的不确定性，但属于 正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍
1、睦特殊金属工业株式会社
企业性质：境外企业
注册地址：日本国东京都町田市鹤间六丁目1番20号
法定代表人：羽田锐治
注册资本：日元9,040万元
经营范围：使用各种金属粉末成形品制造烧结合金及其销售业务
主要财务数据（未经审计）：截至2023～2024年财年末（2024年9月30日），睦金属总资产284.0亿日元，净资产193.6亿日元；2023～2024财年实现营业收入29.93亿日元，净利润4亿日元。
2、睦龙塑胶（东莞）有限公司
企业性质：有限责任公司（台澳港法人独资）
注册地址：东莞市长安镇乌沙社区江贝村步步高大道
法定代表人：植木秀则
注册资本：2,435万港元
经营范围：生产和销售塑胶制品、非金属制品模具及五金制品、汽车及办公设备用塑胶件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，睦龙东莞总资产4,246.50万元，净资产1,310.66万元，营业收入6,598.65万元，净利润1.35万元。
3、宁波新金广投资管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91330206079203897J
住所：宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B 区C0293