焦作万方:监事会决议公告

焦作万方铝业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-029
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第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
（四）会议主持人和列席人员
会议由监事会主席孟宗桂先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
监事会对公司 2024 年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下
审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚
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第九届监事会第十一次会议决议公告
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告》全文于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，《公司 2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-030）同日在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
监事会同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
《公司 2024 年度监事会工作报告》详细内容于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露。
监事会同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（三）《公司 2024 年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司报表实现的净
利润为 812,919,265.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 588,697,754.52元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 81,291,926.58 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 507,405,827.94 元。
结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金
154,985,921.22 元（含税），2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。
本年度累计分红总额 154,985,921.22 元（含税）。本年度现金分红总额 154,985,921.22
元（含税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.54%。
本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能
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力、以及投资者回报等因素，本年度现金分红方案合理，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本方案待提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
监事会认为：2024 年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程
序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-031）。
（四）《公司 2024 年度内部控制评价报告》
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2024 年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日