连云港:江苏连云港港口股份有限公司2024年年度股东大会资料

江苏连云港港口股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年四月十八日

目 录
序号 内 容 页码
/备
一 2024年年度股东大会须知 3
二 2024年年度股东大会议程及相关事项 4
三 2024年年度股东大会会议议案
非累积投票议案
议案 1 2024 年度董事会工作报告 6
议案 2 2024 年度监事会工作报告 7
议案 3 2024 年度独立董事述职报告 8
议案 4 2024 年度董事会审计委员会履职报告 9
议案 5 2024 年度财务决算报告 10
议案 6 2024 年度利润分配预案 11
议案 7 2024 年度内部控制评价报告 12
议案 8 2024 年度社会责任报告 13
议案 9 2024 年年度报告及摘要 14
议案 10 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交 15
易预计的议案
议案 11 2025 年度财务预算方案 16
议案 12 2025 年度投资计划 17
议案 13 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 18
议案 14 关于向金融机构申请贷款额度的议案 19

议案 15 关于使用闲置资金理财的议案 20

江苏连云港港口股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
尊敬的股东及股东代理人：
为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。
六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。
七、本次会议共审议 15 项议案， 均以普通决议通过。
八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司
2024 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00
（三）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）9:15-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室
（五）股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、截止 2025 年 4 月 11 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东
请于 2025 年 4 月 14 日（星期一）、15 日（星期二），8:30—17:00 到公司办理登
记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮
编：222042）。
三、会议议程
主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：
（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
（二）宣布本次会议表决方式；
（三）选举监票人和计票人；
（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；
（五）股东投票表决，统计表决结果；
（六）见证律师宣布现场表决结果；
（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系人：雷彤 韦德鑫
电话：0518-82389279 0518-82389262
传真：0518-82389251
议案1：
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
请各位股东及股东代理人审议。
议案2：
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
议案3：
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会第十五次会议分别审议了公司三位独立董事关于《2024年度独立董事述职报告》。三份述职报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
议案4：
2024 年度董事会审计委员会履职报告
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会审计委员会履
职 报 告》。报告全文已于 2025 年3 月28 日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。
请各位股东及代理人审议。
议案5：
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日合并和母体的资产负债表、2024年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：
单位：万元
项目 2024 年末/1-12 月 2023 年末/1-12 月 同比变动%
资产合计 1,343,292.87 1,239,008.59 8.42%
负债合计 779,089.19 694,108.17 12.24%
归属于母公司所有者权益合计 408,917.33 396,060.71 3.25%
营业总收入 263,187.65 252,225.35 4.35%
归属于母公司所有者的净利润 19,063.49 18,859.64 1.08%
经营活动产生的现金流量净额 153,017.11 84,276.36 81.57%
投资活动产生的现金流量净额 -29,867.74 -74,144.46 -59.72%
筹资活动产生的现金流量净额 -18,520.32 9,478.05 -295.40%
具体财务信息详见公司《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。
上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
议案6：
2024 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润63,187,200.39元。加上年初未分配利润342,382,202.04元，减去202