泛微网络:泛微网络第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-005
泛微网络科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26
日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度监事会
工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度审计报
告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告
及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会在审阅公司 2024 年年度报告及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告
及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度利润分
配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 202,944,976.68 元，母公司实现净利润
217,314,771.94 元。母公司以 2024 年度净利润 217,314,771.94 元为基数，加
往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 1,212,262,548.03 元 ， 减 2023 年 现 金 红 利
38,708,823.45 元及 2024 年半年度现金红利 19,354,411.73 元，加员工持股计
划账户应收股利 953,351.55 元，本次实际可供分配的利润为 1,372,467,436.34元。
公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账
户 2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为38,708,823.46 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 19.07%。公司将另行通知，召开 2024 年现金分红专项说明会和股东大会。
公司 2024 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制
评价报告>的议案》。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于<2024 年度内部控
制审计报告>的议案》。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及
核销资产的议案》。
监事会认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提长期股权投资减值准备，依据充分，公允的反映了报告期末公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年授权业务
运营中心管理制度和流程>的议案》。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过 32 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司监事会
2025 年 3 月 27 日