国际实业:2024年度董事会工作报告

新疆国际实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司始终围绕经营战略规划，全力聚焦主业，剥离非核心产业，在管理层及广大员工齐心协力下，积极应对各种挑战，扎实推进各板块业务发展。
2024 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。截至 2024 年 12 月 31 日公司合
并营业收入 2,576,415,793.29 元，较去年同期 4,514,450,378.56 元相比减少42.93%；归属于母公司净利润-438,782,036.33 元,较去年同期 80,805,213.75元相比减少 643.01%。扣非后归母公司净利润 53,894,060.82 元，比去年同期75,838,818.16 元减少 28.94%。
二、2024 年度董事会运作情况
2024 年 4 月，公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3 人，董事会成员包括冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生、徐辉先生、汤先国先生、董运彦先生。
（一）2024 年度董事会召开及决议情况
2024 年度内，公司董事会共召开 15 次会议，以通讯方式、现场结合视频会
议的方式召开；共审议通过议案 61 项，涵盖了公司定期报告、关联交易、股权转让、董事会换届、非公开发行股份等重大事项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司章程》及有关规定，并按要求披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。
董事会具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案
1.《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度
的议案》
2024 年 第八届董事 2.《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》
1 1 月 12 会第三十八 3.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
日 次临时会议 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
6.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1.《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》
2024 年 第八届董事 2.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
2 2 月 2 会第三十九 股票预案（二次修订稿）》
日 次临时会议 3.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订
稿）》
1.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票竞价结果的议案》
2.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
3.《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案（第三次修订稿）>的议案》
4.《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行
2024 年 第八届董事 股票方案论证分析报告（第二次修订稿）>的议案》
3 3 月 20 会第四十次 5.《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行
日 临时会议 股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订
稿）>的议案》
6.《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票摊薄即期回报.采取填补措施及相关主体承诺
（第二次修订稿）》
7.《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的
议案》
8.《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集说明书>真实性.准确性.完整性的议案》
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《关于变更会计政策的议案》
2024 年 第八届董事 4.《公司 2023 年度财务决算报告》
4 4 月 23 会第十六次 5.《2023 年利润分配方案》
日 会议 6.《2023 年度报告全文及其摘要》
7.《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的
议案》
8.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
9.《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的

专项报告》
10.审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》
1.《公司 2024 年第一季度报告》
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2024 年 第八届董事 3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5 4 月 26 会第十七次 4.《关于修订<公司章程>的议案》
日 会议 5.《关于转让房地产子公司股权的议案》
6.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
2024 年 第八届董事 1.《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象
6 5 月 10 会第四十一 发行股票申请文件的议案》
日 次临时会议
1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
2024 年 第九届董事 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7 5 月 17 会第一次会 4.《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议
日 议 案》
5.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
2024 年 第九届董事
8 5 月 29 会第一次临 1.《关于聘任公司财务总监的议案》
日 时会议
1.《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司业绩承诺
9 2024 年 第九届董事 补偿措施暨关联交易的议案》
6 月 6 会第二次临 2.《关于控股子公司终止投资建设磷酸铁锂储能电
日 时会议 池 PACK 集成生产线项目的议案》
2024 年 第九届董事
10 8 月 2 会第二次会 1.《2024 年半年度报告》
日 议
1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》
4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
2024 年 第九届董事 案的论证分析报告的议案》
11 8 月 8 会第三次临 5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
日 时会议 集资金运用可行性分析报告的议案》
6.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无
需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7.《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行
要约收购义务的议案》
8.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊

薄即期回报.采取填补措施及相关主体承诺的议案