古越龙山:古越龙山第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-006
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025
年 3 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2025
年 3 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长
孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下 2024 年度利润分配预案：拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）进行分配，共分配股利 72,923,393.04 元。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2025－008《古越龙山 2024 年年度利润分配方案公告》。
五、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；
公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3 票同意，0 票反对，0票弃权”的表决结果，同意将立信会计师事务所审定的标准无保留意见 2024 年年度财务会计报告提交公司第十届董事会第六次会议审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2024 年年度报告及摘要。
六、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3 票同意，0 票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见古越
龙山 2024 年度内部控制审计报告；以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决
结果，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的评价报告进行了审核。形成书面意见如下：
公司内部控制制度已涵盖了所有业务环节，包括但不限于：资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、投资管理、财务报告、合同管理、信息系统、信息与沟通、内部监督。公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交公司第十届董事会第六次会议审议。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司 2024 年可持续发展报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年可
持续发展报告》。
八、审议通过《公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为
5 万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2024 年度经营绩效考
核情况，召开十届董事会薪酬与考核委员会会议，以“3 票同意，0 票反对，0
票弃权”的表决结果，拟定并审议通过公司 2024 年度董事、高管薪酬方案，2024
年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下：
2024 年度实际发放金额
姓名 职务
（税前）
孙爱保 董事长 71.63
马川 总经理（2024 年 12 月 31 日任职） 0
吕旦霖 董事、副总经理 54.03
柏宏 董事、副总经理 62.73
李维萍 董事、副总经理、总会计师 62.54
潘旭辉 董事 0
韩国强 董事 0
谢鹏 董事 51.52
钱张荣 独立董事 5.00
朱杏珍 独立董事 0
刘双平 独立董事 0
蔡敏 独立董事 0
杨文龙 监事会主席 0
王铃铃 监事 29.31

陈永康 监事 28.83
胡志明 副总经理 86.89
刘剑 副总经理 62.78
徐岳正 副总经理 63.65
万龙 副总经理 52.12
潘良灿 副总经理（2024 年 12 月 31 日任职） 0
吴晓钧 董事会秘书 60.93
徐东良 原副董事长、总经理
72.24
（已离任） （2024 年 12 月 31 日离任）
毛健 原独立董事（2024 年 7 月 12 日离任） 2.66
吴炜 原独立董事（2024 年 7 月 12 日离任） 2.66
罗譞 原独立董事（2024 年 7 月 12 日离任） 2.66
周鹤 原董事（2024 年 7 月 12 日离任） 0
周杰忻 原董事（2024 年 7 月 12 日离任） 0
董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：
1.同意 2024 年度非独立董事薪酬；
董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、谢鹏回避表决，其余董事一致通过，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
2.同意 2024 年度独立董事薪酬；
独立董事钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏回避表决，其余董事一致通过，7票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
3.同意 2024 年度监事薪酬；
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.同意 2024 年高级管理人员薪酬；

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构和支付会计师事务所 2024 年度
报酬的议案 》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，提交至公司股东大会履行聘任程序。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用 100.00万元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议情况：召开十届六次会议，以“3 票同意，0 票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。形成书面意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。审计委员会提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，提交至公司第十届董事会第六次会议审议通过后提交公司 2024 年年度股东大会履行聘任程序。
十、审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计的议案》；
2024 年度关联交易预计总金额为 6145.50 万元，2024 年关联交易实际发生
总金额为 5039.53 万元。
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计 2025 年全年交易金额
关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
2、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售或采购酒类等及接受对方服务，预计 2025 年全年交易金额 1190.00 万元。
关联董事孙爱保、吕旦霖、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强回避表决，其余董事一致通过。
3、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或采购酒类