武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司股东大会会议资料

武汉三镇实业控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
公司股东：
2024 年以来，武汉控股公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等政策要求，围绕提升上市公司质量核心目标，践行绿色低碳发展战略，以科技创新驱动新质生产力培育，运用资本市场赋能高质量发展。报告期内，公司董事严格遵循《公司法》《公司章程》规定，切实维护公司和投资者利益，恪尽职守履行决策职能，有效执行股东大会决议事项，持续完善公司治理机制，为规范运作和可持续发展夯实基础。我谨代表董事会，向大家报告工作，请予审议。
一、2024 年工作回顾
2024 年，董事会严格遵循股东大会决议及授权，统筹经理层高效推进年度经营计划实施。报告期内，公司实现营业收入 37.75 亿元，同比增幅 21.62%，创历史新纪录；
净利润达 0.88 亿元，其中扣除非经常性损益后净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 3.17
亿元，盈利能力显著提升。
（一）深耕主业运营，筑牢发展根基。2024 年，公司持续推进污水处理“厂网一体化”工作，厂、站、网全链条协同运营协同优势明显，全年污水处理总量 10.66 亿吨，同比增长 4.65%，污水处理成本较去年下降 5.09%。工程公司坚持跨区域市场开发，先后中标武汉市全市停车“一张网”项目 EPC、右岸大道南段（江安路至八坦路）工程泵站迁改工程总承包、浮山片区排水防涝治理工程总承包（EPC）、仙桃市彭场郭河污水处理厂及配套管网提质增效更新工程等项目，实现营业收入 17.99 亿元，净利润 0.88亿元，超额完成三年业绩承诺。上市公司质量有效提升，实现国有资产保值增值。
（二）强化资本运营，释放融资效能。报告期内，公司推进 20 亿可续期债券审批工作，优化债务结构，打开持续融资空间。完成 9 亿元公司债券发行工作，有效降低财务成本，切实保障相关项目建设投资。积极把握上市公司并购发展政策支持，充分挖掘公司存量融资空间及资产价值，研究企业未来资本运作方向，为公司转型发展奠
定基础。
（三）实现科创突破，加速成果转化。以技术创新为核心，围绕工程建设、污水处理、能源利用开展创新实践，制定武汉控股公司科技创新战略规划。推进搭建省市认证的中试基地等科技创新平台，打造专家工作站、联合实验室，为公司各功能板块的战略实施提供有力支撑。建成投用 MBR 膜处理工艺中试基地，实现市政污泥破壁脱水减量技术应用投产。南湖生态活水项目荣获“龙图杯”全国 BIM 大赛优秀奖。龙王嘴污水处理厂合作研发 CIM—water 模型智慧污水管理平台，形成可复制推广的标准化产品。仙桃水务科技数据资产项目完成数据资产入表确权。无人机无人船巡维等新技术实现多场景应用。
（四）践行双碳战略，培育绿色动能。北湖绿色低碳循环经济示范基地挂牌，加速构建青山区绿色循环经济与高端新兴产业集群。黄家湖污水处理厂光伏发电项目成功并网运行，获评国家首批污水处理绿色低碳标杆厂。武汉控股公司光伏发电日均节电 1.4 万度，由过去的碳配额“超支户”首次逆转成为“碳富户”，盈余碳指标上市交易实现收益 240 万元。北湖再生水利用工程完成绿色动力段管道敷设，具备通水条件。完成湖北省首批再生水权交易。
（五）聚焦精细管理，保障提质增效。南湖闸口综合整治提升工程、东湖湖下加压站工程等顺利竣工验收。南湖尾水再生利用工程、龙王嘴污水处理厂生化系统改造工程、黄家湖泵站出站管道工程总承包（EPC）等项目积极推进收尾，确保按期交付。澄迈县农村生活污水治理 PPP 项目、余家头水厂升级改造工程、后湖流域治理等全面稳步推进。南湖生态活水项目荣获三星级绿色工业建筑设计标识证书，为湖北省市政行业首个获得绿色工业建筑最高等级认证的项目。白沙洲水厂改扩建、龙王嘴污水处理厂扩建、汤逊湖污水处理厂尾水排江等一系列工程荣获“湖北省示范工程”“武汉市政工程金奖”等 5 项省、市级荣誉。
（六）拓展市场布局，构建多元生态。深化产业链协同整合，市场发展之路越走越宽。工程公司在江苏、浙江、安徽、福建、海南等地建立合作网络，接连中标海南、咸宁、仙桃污水处理厂、荆门中央电教馆人工智能项目等多个重点项目，涵盖智慧教育、海绵城市等新兴领域，持续为企业高质量发展注入新活力。跨区域业务稳步推进，排水公司与中交二航局签订战略合作协议共同推进哈萨克斯坦市场开发。隧道公司成功承接汕头海湾隧道正式运维项目，宜都、仙桃、红安等地项目进展顺利，海南澄迈污水处理运维项目为当地生态环境改善作出重要贡献。

（七）加强市值管理，深化投关建设。董事会始终遵循公平、公正、透明的原则，为投资者建立了热线电话、网络互动、业绩说明会等多维度沟通渠道，及时准确的披露公司信息，增强公司透明度，倾听投资者心声，提升信息传播效率，全面做好投资者关系管理工作，进一步提升上市公司品牌知名度。
（八）聚焦内部控制，强化合规管理。全面贯彻落实企业内部控制基本规范，强化底线思维和风险意识，健全全面合规及风险管理体系，持续做好重大风险评估监测和及时处置，积极主动防范合规、投资、安全生产、生态环保、稳定等风险，以高水平合规体系保障企业持续健康发展。
二、董事会召开情况
武汉控股公司董事会严格遵循《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》要求，规范履行决策职能。2024 年，召开董事会会议 13 次，审议议案 51 项，
涵盖定期财务报告、20 亿元可续期公司债券发行、战略资产并购、融资担保事项、分布式光伏项目实施方案、特许经营权补充协议签署等重大经营决策。各董事恪守勤勉尽责义务，会前深入研究议案材料，会中充分交流审议意见，严格实行“逐项审议、独立表决”机制，重大事项决策均通过合规性审查及书面确认程序，确保公司治理规范性与决策有效性。具体会议召开情况如下：
序
召开时间 会议名称 审议通过议案
号
2024 年 1 第九届董事会第 1、关于选举非独立董事的议案；
1 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
月 8 日 二十三次会议 案。
2 2024 年 1 第九届董事会第 1、关于选举公司董事长的议案。
月 24 日 二十四次会议
1、公司 2023 年度总经理业务工作报告；
2、公司 2023 年度董事会工作报告；
3、公司 2023 年度独立董事述职报告；
4、董事会对独立董事独立性自查情况的专项
3 2024 年 3 第九届董事会第 报告；
月 26 日 二十五次会议 5、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告；
6、关于 2023 年度固定资产报废的议案；
7、公司 2023 年度财务决算报告；
8、公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本

预案；
9、关于 2024 年度公司经营计划的议案；
10、公司 2023 年年度报告及摘要；
11、公司 2023 年度社会责任报告；
12、公司 2023 年度内部控制评价报告；
13、会计师事务所出具的财务报告内部控制审
计报告；
14、会计师事务所出具的非经营性资金占用及
其他关联交易资金往来情况汇总表的专项审
计报告；
15、会计师事务所出具的关于公司 2023 年度
营业收入扣除情况表的专项核查报告；
16、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估报告；
17、审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告；
18、关于支付 2023 年度财务报告审计机构报
酬的议案；
19、关于支付 2023 年度内部控制审计机构报
酬的议案；
20、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；
21、关于 2024 年度公司固定资产投资计划的
议案；
22、关于选举非独立董事的议案；
23、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案。
4 2024 年 4 第九届董事会第 1、公司 2024 年第一季度报告。
月 25 日 二十六次会议
2024 年 4 第九届董事会第 1、关于变更部分董事会专门委员会委员的议
5 案；
月 29 日 二十七次会议 2、关于提请审议《合规管理办法》的议案。
1、关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议
案；
6 2024 年 6 第九届董事会第 2、关于为武控（澄迈）城乡污水治理建设运
月 11 日 二十八次会议 营有限公司提供担保的议案；
3、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案。

7 2024 年 6 第九届董事会第 1、关于调整公司职能部门的议案。
月 28 日 二十九次会议
1、关于聘任公司副总经理的议案；