闽东电力:董事会决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-03
福建闽东电力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3 月26日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的预案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日发布的《公司 2024 年年度报告》及摘要（公
告编号：2025 临-09）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
具体内容详见同日发布的《关于公司 2024 年度利润分配及资
本公积转增股本的预案》（公告编号：2025 临-10）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
6、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见同日发布的公司《2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的汇总报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
8、审议《公司 2024 年度社会责任报告》；
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
9、审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；
具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。

10、听取《独立董事 2024 年度述职报告》；
公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日