鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员
发出。
公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产
业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471,000 股,以 230,609,892 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为39,203,681.64 元（含税）。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的
议案》
1、独立董事 2024 年度薪酬如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 任职状态 2024 年度薪酬（税前）
古群 独立董事 现任 14.29
杨棉之 独立董事 现任 14.29
林海权 独立董事 现任 14.29
2、独立董事2025年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2025年度津贴标准为人民币14.29万元（税前），按月平均发放。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
因第三届董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董
事会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。关联董事
古群、杨棉之、林海权回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
1、非独立董事 2024 年度薪酬如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 任职状态 2024 年度薪酬
（税前）
郑红 董事长 现任 40.36
郑小丹 副董事长 现任 63.06
刘辰 董事、总经理 现任 59.12
李永强 董事、财务总监 现任 76.50
邢杰 董事、董事会秘书 现任 58.88
王新 董事、副总经理 现任 78.06
2、非独立董事 2025 年度薪酬方案：董事长郑红 2025 年度薪酬总额拟不超
过人民币 50 万元（税前）；副董事长郑小丹 2025 年度薪酬总额拟不超过人民币80 万元（税前），其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。关联董事
郑红、郑小丹、刘辰、李永强、邢杰、王新回避表决。
因本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬
方案的议案》

1、高级管理人员 2024 年度薪酬如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 任职状态 2024 年度薪酬（税前）
刘辰 董事、总经理 现任 59.12
李永强 董事、财务总监 现任 76.50
邢杰 董事、董事会秘书 现任 58.88
王新 董事、副总经理 现任 78.06
刘利荣 副总经理 现任 55.45
吕鹏 副总经理 现任 61.27
2、高级管理人员 2025 年度薪酬方案：2025 年度公司高级管理人员薪酬由
基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、贡献、经营业绩挂钩。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事
刘辰、李永强、邢杰、王新回避表决。
（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2024 年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效，2025 年度审计费用为人民币 90万元，其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 20 万元（含税）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 24.00 亿元。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终以与各金融机构商定的内容和方式执行。
上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起至下一年