新华保险:新华保险第八届董事会第三十一次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-013号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
10 人，现场出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于分红业务 2024 年度红利分配方案的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2024 年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议
案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年年度报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2024 年度分红保险专题财务报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于经审计的 2024 年四季度偿付能力报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行担任公司2025 年度境内和境外会计师事务所，并同意提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险建议续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于2024年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2024年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性评估的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。
十二、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于2024年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2024 年案件风险防控评估情况报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于 2024 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于2024年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于修订〈资产负债管理办法〉的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
关于召开 2024 年年度股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日