众生药业:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2025-014
广东众生药业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议的会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人形式送达全体董事，会议于 2025 年 3
月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书及持续督导保荐机构列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫金弘云”）、青岛信鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛信鸿”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的股权。
根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格
上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 11,257.4866 万元赎回紫金弘云、青岛信鸿合计所持有的众生睿创 2.63%股权。
本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 70.97%变为 73.60%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
关联董事龙春华女士回避表决。

证券代码：002317 公告编号：2025-014
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日