福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2024年度股東週年大會)

此 乃 要 件 請 即 處 理
如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
2024年度股東週年大會
福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年4月17日（星期 四）下 午二時三十分於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2024年度股東週年大會，召開股東週年大會的通告載列於本通函的第36頁至第40頁。
不論 閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地 址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時 前（就 股東週年大會而 言，即2025年4月16日（星 期三）下午二時三十分以 前）以 專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。 2025年3月25日
目 錄
頁次
釋義 ...... ii
董事局函件 ...... 1
附錄一 － 2024年度監事會工作報告 ...... 15
附錄二 － 獨立董事2024年度述職報告 ...... 19
2024年度股東週年大會通告...... 36
– i –

釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股」 指 於上交所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的
本公司內資股
「A股股東」 指 A股持有人
「股東週年大會」 指 本公司將於2025年4月17日（星期四）下午二時三十分召開
的2024年度股東週年大會
「《公司章程》」 指 本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事局」 指 本公司的董事局
「監事會」 指 本公司的監事會
「本公司」或「公 司」 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份
有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交
所上市
「中國證監會」 指 中國證券監管管理委員會
「董事」 指 本公司的董事
「H股股份過戶登記處」 指 香港中央證券登記有限公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，
有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「H股股東」 指 H股持有人
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「香港」 指 中國香港特別行政區
– ii –

釋 義
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」 指 本公司的獨立非執行董事
「獨立第三方」 指 根據上市規則不被視為本公司關連人士的人士或實體
「最後實際可行日期」 指 2025年3月19日，即本通函付印前為確定其所載若干資料
的最後實際可行日期
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規 則（經 不時修訂）
「中國」 指 中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門
特別行政區和台灣地區
「報告期」 指 由2024年1月1日至2024年12月31日期間
「股份」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」 指 本公司股東，包括A股股東及H股股東
「上交所」 指 上海證券交易所
「監事」 指 本公司的監事
– iii –

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
執行董事： 中國註冊辦事處及主要營業地點：
曹德旺先 生（董 事長） 中國
曹　暉先 生（副 董事長） 福建省
葉　舒先生 福清市
陳向明先生 融僑經濟技術開發區
福耀工業村
非執行董事：
吳世農先生 香港主要營業地點：
朱德貞女士 香港中環
干諾道200號
獨立非執行董事： 信德中心西座1907室
劉 京先生
薛祖雲先生
達正浩先生
敬啟者：
2024年度股東週年大會
1. 序言
本人謹代表董事局邀請 閣下出席將於2025年4月17日（星期四）下午二時三十分於中國
福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的股東週年大會。
本通函旨在向 閣下發出股東週年大會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下就
是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。
2. 將於股東週年大會處理的事務
本公司將於股東週年大會上提呈供股東批准的普通決議案包括：
(1) 《2024年度董事局工作報告》
(2) 《2024年度監事會工作報告》
(3) 《2024年度財務決算報告》
(4) 《2024年度利潤分配方案》
(5) 《2024年年度報告及年度報告摘要》
(6) 《關於續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2025年度境內審計機
構與內部控制審計機構的議案》
(7) 《關於續聘安永會計師事務所作為公司2025年度境外審計機構的議案》
(8) 《獨立董事2024年度述職報告》
本公司將於股東週年大會上提呈供股東批准的特別決議案包括：
(9) 《關於發行中期票據的議案》
(10) 《關於發行超短期融資券的議案》
3. 2024年度董事局工作報告
本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准2024年度董事局工作報告。2024年度董事
局工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司2024年年度報告內「董 事局報告」及「管
理層討論與分 析」兩 個章節。
4. 2024年度監事會工作報告
本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准2024年度監事會工作報告。2024年度監事
會工作報告載於本通函之附錄一。
5. 2024年度財務決算報告
根據公司2024年度合併財務報表，公司2024年度主要會計數據和財務指標如下：
5.1 公司2024年度財務狀況說明
5.1.1 資產負債 情 況（按 中 國企業會計準則）：
本報告期末，公司資產總額人民幣632.54億元（2023年：人民幣566.30億元），
較年初增加11.70%。其中流動資產人民幣364.03億元（2023年：人民幣335.36
億元），非流動資產人民幣268.51億元（2023年：人民 幣230.94億 元）。
本報告期末，負債總額人民幣275.69億元（2023年：人民幣252.19億元），較
年初增加9.32%。其中流動負債人民幣179.89億元（2023年：人民幣151.03億
元），非 流動負債人民幣95.80億元（2023年：人民 幣101.16億 元）。
本報告期末，股東權益人民幣356.85億元（2023年：人民幣314.11億元），較
年初增加13.61%。其中歸屬於母公司股東權益人民幣356.94億元（2023年：
人民 幣314.26億 元）。
5.1.2 資產負債情況（按國際財務報告準 則）：
本報告期末，公司資產總額人民幣632.64億元（2023年：人民幣566.40