国航远洋:2024年度独立董事述职报告(江启发)

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-046
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（江启发）
本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立
董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和
要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真
参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注
公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业性作
用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履
行职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况
2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董
事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名 应出席董事会 实际出席次数 应列席股东大 实际列席次数 参会方式
次数 会次数
江启发 18 18 7 7 现场+通讯
本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的
情况。
二、独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议。
2024年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意 见 类
型
2024 年 1 第八届董事会 1、关于全资子公司向上海银行股份有限公司广中路支 同意
月9日 独立董事第四 行申请借款伍佰万元整暨关联担保的议案
次专门会议 2、关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案 同意
2024 年 1 第八届董事会 同意
1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
月19日 独立董事第五
案
次专门会议
2024 年 6 第八届董事会 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 同意
月17日 独立董事第六 同意
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
次专门会议
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书 同意
（草案）的议案
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行 同意
性论证分析报告的议案
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使 同意
用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的 同意
议案
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回 同意
报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报 同意
规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本 同意
次向特定对象发行股票事宜的议案
2024 年 7 第八届董事会 同意
1、关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议
月12日 独立董事第七
案
次专门会议
2024 年 8 第八届董事会 同意
1、关于部分调整2024年度日常性关联交易预计金额的
月20日 独立董事第八
议案
次专门会议

2024年11 第八届董事会 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 同意
月1日 独立董事第九 同意
2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
次专门会议
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书 同意
（草案）（修订稿）的议案
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行 同意
性论证分析报告（修订稿）的议案
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使 同意
用的可行性分析报告（修订稿）的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议 同意
案
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回 同意
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
8、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报 同意
规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本 同意
次向特定对象发行股票事宜的议案
2024年11 第八届董事会 1、关于预计2025年日常性关联交易的议案 同意
月22日 独立董事第十 同意
次专门会议 2、关于关联交易的议案
2024年12 第八届董事会 同意
月20日 独立董事第十 1、关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案
一次专门会议
2024年12 第八届董事会 同意
1、关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的
月23日 独立董事第十
议案
二次专门会议
三、董事会下属专门委员会工作情况
2024年度，本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会成员在2024年 度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，
认真履行委员职责。
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024年2月 第八届董事会 1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的 同意
27日 提名委员会会 议案
议
2024年4月 第八届董事会 1、关于2023年年度报告及摘要的议案 同意
15日 审计委员会 2、关于公司2023年度财务决算报告的议案 同意
3、关于公司2024年度财务预算报告的议案 同意
4、关于2023年度权益分派说明的议案 同意
5、关于会计师事务所履职情况评估报告的议 同意
案
6、关于审计委员会对会计师事务所履行监督 同意
职责情况报告的议案
7、关于董事会审计委员会2023年度履职情况 同意
报告的议案
8、关于2023年度内部控制评价报告的议案 同意
9、关于<非经营性资金占用及其他关联资金往 同意
来情况汇总表的专项审核报告>的议案
10、关于募集资金存放与实际使用情况的专项 同意
报告的议案
11、关于2024年第一季度季报的议案 同意
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 同意
的议案
13、关于公司2023年度营业收入扣除情况表的 同意
专项核查报告的议案
14、关于公司内审部门人员配置的议案 同意
2024年6月 第八届董事会 1、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴 同意
17日 审计委员会 证报告的议案
2024年8月 第八届董事会 1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 同意
20日