中国神华:中国神华董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告

中国神华能源股份有限公司
董事会审计与风险委员会 2024 年度
履职情况报告
2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下。
一、审计与风险委员会基本情况
中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。
2024 年 9 月 30 日，中国神华能源股份有限公司第六届
董事会第二次会议批准陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生为第六届董事会审计与风险委员会委员，三位委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。
二、审计与风险委员会会议召开情况
2024 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险
委员会共召开会议 13 次，其中，现场结合通讯方式会议 7
次，书面会议 6 次。审议议案 41 项，听取汇报 6 次，并与
审计师毕马威会计师事务所进行单独沟通 1 次。同时对相关
会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。
会议 会议次数 参会 会议内容 召开
时间 人员 方式
第 五 届 董
事 会 审 计 书面
1 月 与 风 险 委 陈汉文 审议《关于中国神华 2024-2025
17 袁国强 年度会计师事务所选聘方案的 审议
日 员 会 第 三 白重恩 议案》。
十 二 次 会 方式
议
陈汉文 1.审议《关于中国神华能源股份 现场
第五届董 （现场） 有限公司 2023 年度经营计划执
事会审计 袁国强 行情况和 2024 年度经营计划安 结合
2 月 与风险委 （委托 排的议案》；
23 通讯
日 员会第三 陈汉文 2.审议《关于中国神华能源股份
十三次会 出席） 有限公司 2024 年对外捐赠预算 审议
议 白重恩 的议案》。 方式
（视频）
1.审议《关于中国神华能源股份
有限公司 2023 年度财务报告
第五届董 （草稿）》的议案；
3 月 事会审计 陈汉文 2.审议《关于中国神华能源股份 书面
12 与风险委 袁国强 有限公司 2023 年度内部控制评 审议
日 员会第三 白重恩 价报告（草稿）》的议案；
十四次会 3.关于中国神华第五届董事会 方式
议 审计与风险委员会 2023 年会议
意见落实情况的汇报。
1.听取审计师毕马威会计师事
第五届董 务所年度审计工作汇报； 现场
事会审计 2.审议《关于<中国神华能源股
3 月 陈汉文 份有限公司 2023 年度内部控制 结合
18 与风险委 袁国强 审计报告>的议案》； 通讯
日 员会第三 白重恩 3.审议《关于<中国神华能源股
十五次会 份有限公司 2023 年度财务报 审议
议 告>的议案》； 方式
4.审议《关于中国神华能源股份
有限公司 2023 年度利润分配的
议案》；
5.审议《关于中国神华能源股份
有限公司 2023 年度会计师事务
所履职情况评估报告的议案》；
6.审议《关于中国神华能源股份
有限公司与国能（北京）商业保
理有限公司签订 2024 年至 2025
年<保理服务协议>的议案》；
7.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司关于国家能源集团
财务有限公司的风险持续评估
报告>的议案》；
8.审议《关于授予董事会回购 H
股股份的一般性授权的议案》；
9.听取关于中国神华能源股份
有限公司 2023 年持续关联交易
协议执行情况的汇报；
10.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2023 年度报告>的
议案》；
11.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2023 年环境、社会
和公司治理报告>的议案》；
12.审议《关于<毕马威单项非鉴
证服务审批申请>的议案》；
13.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告>的议案》；
14.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2023 年内部审计工
作报告>的议案》；
15.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2024 年内部审计工
作要点>的议案》；
16.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司第五届董事会审计
与风险委员会 2023 年对会计师

事务所履行监督职责情况的报
告>的议案》；
17.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司董事会审计与风险
委员会 2023 年度履职情况报
告>的议案》。
第五届董 1.审议《关于合资设立国能河北
事会审计 定州第二发电有限责任公司的 书面
3 月 与风险委 陈汉文 议案》；
25 袁国强 2.审议《关于追加中国神华 审议
日 员会第三 白重恩 2024 年度对外捐赠预算用于国
十六次会 方式
议 家能源集团公益基金会捐赠内
蒙古生态综合治理资金的议案》。
1.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2024 年第一季度财
务报告>的议案》； 现场
第五届董 陈汉文 2.审议《关于<中国神华能源股
事会审计 袁国强 结合
4 月 与风险委 白重恩 份有限公司 2024 年度资金预算
19 与债务融资方案>的议案》； 通讯
日 员会第三 （委托 3.审议《关于公司续聘 2024 年
十七次会 陈汉文 审议
议 出席） 度外部审计师的议案》；
4.审议《关于<中国神华能源股 方式
份有限公司 2024 年第一季度报
告>的议案》。
现场
第五届董 陈汉文
事会审计 袁国强 结合
5 月 与风险委 白重恩 审议《关于中国神华能源股份有
29 限公司下属 6 家单位参与设立 通讯
日 员会第三 （委托 国能科创种子基金的议案》。
十八次会 陈汉文 审议
议 出席） 方式
第五届董
事会审计 书面
6 月 与风险委 陈汉文 审议《中国神华能源股份有限公
26 袁国强 司 2024 年度中期审阅工作计 审议
日 员会第三 白重恩 划》。
十九次会 方式
议

第五届董 书面
7 月 事会审计 陈汉文 审议《关于毕马威提供非鉴证服
19 与风险委 袁国强 审议
日 员会第四 白重恩 务独立性确认审批的议案》。
方式
十次会议
1.听取《毕马威会计师事务所关
于中国神华 2024 年度中期审阅
工作情况的汇报》；
2.审议《关于<中国神华能源股
份有限公司 2024 年半年度财务
报告>的议案》；
3.审议《关于 2024 年上半年<
中国神华能源股份有限公司关
于国家能源集团财务有限公司
的风险持续评估报告>的议案》； 现场
第五届董 陈汉文 4.审议《关于<中国神华能源股
事会审计 袁国强 结合
8 月 与风险委 白重恩 份有限公司 2024 年半年度报
27 告>的议案》； 通讯
日 员会第四 （委托 5.审议《关于修订<中国神华能
十一次会 陈汉文 审议