*ST仁东:关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的公告

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-039
仁东控股股份有限公司
关于股东权益变动暨公司控股股东和
实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系执行《仁东控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）导致相关股东权益发生变动。《重整计划》转增股份中的452,555,669股公司股票已由仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户过户至重整投资人指定实施主体的证券账户。
2、《重整计划》的执行导致仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）控股股东、实际控制人发生变化。本次重整的战略投资人中信资本（中国）投资有限公司（以下简称“中信资本”）的指定实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东，持股占比10.17%；公司原控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）及其一致行动人仁东（天津）科技有限公司合计持股比例降至6.23%，公司变更为无控股股东、无实际控制人。
3、本次权益变动不触及要约收购。
一、本次权益变动的背景情况
2024年5月24日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》，广州中院同意公司预重整，相关具体内容详见《关于法院同意公司预重整的公告》（公告编号：2024-031）。
2024年10月21日，公司、临时管理人分别与投资人联合体成员或其指定主体签署《预重整投资协议》，相关具体内容详见《关于签署预重整投资协议的公告》
（公告编号：2024-072）。
2024年12月30日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理公司重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）。
2025年2月13日，公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会分别表决通过《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）》及《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，相关具体内容详见公司披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2025-021）、《出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破380号《民事裁定书》，广州中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-022）。
2025年3月12日，公司执行《重整计划》转增的570,355,007股股票已全部转增完毕，登记至管理人开立的仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由559,936,650股增至1,130,291,657股，相关具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次权益变动情况
（一）本次权益变动涉及的转增股份过户情况
2025年3月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，《重整计划》转增股份中的452,555,669股公司股票已由仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户过户至重整投资人指定实施主体的证券账户，股份性质均为有限售条件流通股，具体情况如下：

重整投资人指定实施主体名称 过户股份数 占总股本 股份锁定情况
量（股） 的比例
自登记至指定
深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙） 115,000,000 10.17% 证券账户之日
起锁定 36 个月
广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙） 10,000,000 0.88%
广州广仁祺投资咨询合伙企业（有限合伙） 40,000,000 3.54%
广州广仁瑞投资咨询合伙企业（有限合伙） 40,000,000 3.54%
深圳市招平四号投资合伙企业（有限合伙） 28,000,000 2.48%
深圳市锦绣朝晖投资合伙企业（有限合伙） 28,000,000 2.48% 自登记至指定
北京英清名康科技中心（有限合伙） 15,555,669 1.38% 证券账户之日
起锁定 12 个月
陆生生私募基金管理（青岛）有限公司-陆生生数字经济 14,000,000 1.24%
私募证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24021 煜泰 13 26,712,500 2.36%
号集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24022 煜泰 14 23,287,500 2.06%
号集合资金信托计划
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十一期私募证券 56,000,000 4.95%
投资基金
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选九重风控策略 56,000,000 4.95%
3 号私募股权投资基金
合计 452,555,669 40.04% -
注 1：广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙）、广州广仁祺投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州广仁瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，持股比例合计占本次权益变动后仁东控股总股本的 7.96%。
注 2：深圳市招平四号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市锦绣朝晖投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，持股比例合计占本次权益变动后仁东控股总股本的 4.95%。
注 3：重庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24021 煜泰 13 号集合资金信托计划与重
庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24022 煜泰 14 号集合资金信托计划构成一致行动关系，持股比例合计占本次权益变动后仁东控股总股本的 4.42%。
（二）本次权益变动导致股东持股比例变动情况
根据《重整计划》，以仁东控股现有总股本559,936,650股为基数，按每10股转增10.186063股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增570,355,007股股票。本次转增完成后，仁东控股总股本增至1,130,291,657股。前述570,355,007股转增股票不向原股东进行分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，具体如下：（1）452,555,669股由重整投资人有条件受让，其中战略投资人受让
115,000,000股，财务投资人受让337,555,669股。重整投资人作为受让股票条件之一所支付的现金对价，将用于根据重整计划的规定偿付债务、支付破产费用及补充公司流动资金。（2）剩余117,799,338股用于抵偿仁东控股的债务。按照上述权益调整方案执行完毕后，仁东控股原出资人所持有的公司股票绝对数量不会因相关权益调整方案的实施而减少。
根据《预重整投资协议》《重整计划》，在本次权益变动涉及的转增股份过户完成后，相关股东的持股比例变动情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 持股数量 持股比 持股数量 持股比
（股） 例 （股） 例
深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙） 0 0.00% 115,000,000 10.17%
广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙） 0 0.00% 10,000,000 0.88%
广州广仁祺投资咨询合伙企业（有限合伙） 0 0.00% 40,000,000 3.54%
广州广仁瑞投资咨询合伙企业（有限合伙） 0 0.00% 40,000,000 3.54%
深圳市招平四号投资合伙企业（有限合伙） 0 0.00% 28,000,000 2.48%
深圳市锦绣朝晖投资合伙企业（有限合伙） 0 0.00% 28,000,000 2.48%
北京英清名康科技中心（有限合伙） 0 0.00% 15,555,669 1.38%
陆生生私募基金管理（青岛）有限公司-陆生生数 0 0.00% 14,000,000 1.24%
字经济私募证券投资基金
重庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24021 0 0.00% 26,712,500 2.36%
煜泰 13 号集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司-重信 开阳 24022 0 0.00% 23,287,500 2.06%
煜泰 14 号集合资金信托计划
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十一期私 0 0.00% 56,000,000 4.95%
募证券投资基金
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选九重风 0 0.00% 56,000,000 4.95%
控策略 3 号私募股权投资基金
北京仁东信息技术有限公司 59,500,000 10.63% 59,500,000 5.26%
天津和柚技术有限公司 48,312,117 8.63% 48,312,117 4.27%
仁东（天津）科技有限公司 10,880,958 1.94% 10,880,958 0.96%
注：仁东信息