长缆科技:2024年度董事会工作报告

长缆科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决 策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健 康、稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内，公司营业收入实现 124,207.13 万元，同比增长 19.18%；归属于
上市公司股东的净利润 7,468.20 万元，同比增长 3.53%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润6,918.24万元，同比增长3.86%。实现每股收益0.41
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,885.35 万元，所有者权益
171,904.89 万元。
二、董事会工作情况
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况 及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证，积极 为公司经营发展建言献策。在决策过程中，董事会始终秉持科学、审慎的原则， 充分考虑中小股东的利益与诉求，切实提升了决策的科学性与合理性，有效推动 了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案

第五届董 2024 年 2 1、《关于回购公司股份方案的议案》
1 事会第二 月 6 日 2、《关于授权办理本次回购公司股份的相关事宜的
次会议 议案》
1、关于《2023 年度总裁工作报告》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议
案
7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》的议案
第五届董 2024 年 03 8、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
2 事会第三 月 14 日 9、关于向银行申请综合授信额度的议案
次会议 10、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解
锁条件未成就的议案
12、关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件
的议案
13、关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件
的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
15、关于召开 2023 年度股东大会的议案
1、关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一季
度报告的议案
2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票
条件的议案
3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案的议案
4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
第五届董 2024 年 04 股票预案的议案
3 事会第四 月 26 日 5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
次会议 股票方案论证分析报告的议案
6、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案
8、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划的议案
9、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和
相关主体承诺的议案
10、关于对外投资收购股权及增资的议案
11、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第五届董 1、关于《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年
4 事会第五 2024 年 08 度报告》及其摘要的议案
次会议 月 29 日 2、关于《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
第五届董 2024 年 10 《关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第三季
5 事会第六 月 25 日 度报告的议案》
次会议
3、股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
1 2023 年度 2024 年 04 6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
股东大会 月 09 日 报告》的议案
7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
1、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
2024 年第 2、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
2 一次临时 2024 年 05 报规划的议案
股东大会 月 21 日 3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
关主体承诺的议案
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独 立董事工作制度》等相关规定，恪守勤勉尽责的原则，积极参与董事会及各专门
委员会的工作。独立董事认真审阅议案资料，基于专业知识和独立判断，客观公正地发表意见，为公司战略决策和经营管理提供专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与合理性。同时，独立董事切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，为公司治理的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。
5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
6、公司信息披露情况
2024 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照信息披露格式指引的要求，按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者利益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。
7、投资者关系管理工作
公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，持续加强与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者及媒体等各方的信息沟通与交流。通过多种渠道，包括投资者热线、投资者邮箱、互动平台、现场调研、网上业绩说明会以及投资者接待日活动等，公司积极倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，增强信息透明度。董事会致力于不断提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。
8、完成回购公司