海油工程:海油工程2024年度独立董事述职报告-邢文祥

海洋石油工程股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
邢文祥
尊敬的股东：
我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
邢文祥：哲学博士，教授、博士生导师。2022年12月加入公司董事会。
作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。
二、独立董事年度履职概况
2024年度，我以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专业委员会，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全
体股东合法利益。
（一）出席董事会和股东会情况
2024年度，公司共召开了5次董事会，其中4次现场会议，1次以现场结合视频方式召开，我本人出席情况列示如下：
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 次数 加次数 加会议 的次数
邢文祥 5 5 1 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年度，公司独立董事召集并参加了7次专业委员会，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次。我作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员，出席情况（现场出席会议次数/年度内应参加的会议次数）列示如下：
独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 出席率
委员会
邢文祥 5/5 1/1 1/1 100%
（薪酬与考核委员会
召集人）
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：
独立董事 现场参会次数/本年应参加的 出席率
现场董事会次数
邢文祥 2/2 100%
我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。
（四）行使独立董事职权的情况
2024年度，我依法行使独立董事职权并发表意见，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或
向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
我与外部审计师和内审人员进行了充分交流，认真审阅了公司年度财务决算和内部控制审计计划，对公司内部相关部门和会计师事务所的工作情况表示肯定。
（六）与中小股东的沟通交流情况
我持续关注公司的年度、半年度及第三季度网上业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（七）现场工作及其他履职情况
报告期内，我发挥个人专长，对公司的管理团队和关键岗位员工开展了“职业经理人的职业化”专题培训，分享了关于现代化企业制度中对管理人员素质的要求和管理经验。我定期参加董事会现场会议，参加公司战略研讨会，赴公司天津设计院、公司总部所在区域相关单位、公司主力作业船舶进行了现场调研，考察公司的生产和经营情况，提出工作意见和建议，现场办公时间满足法律、法规等规则制度要求。
我积极参加公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行详细了解。我认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了我履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，同时作为董事会薪酬与考核委员会召集人，我在工作中重点关注经理层成员经营业绩考核、绩效年薪分配及年度经营业绩指标设置，确保科学、合理制定经理层成员考核指标并严格落实。我建议公司：一是要综合考虑边际条件的制约性和外部条件的不确定性，制定公司的发展纲要，为公司未来的发展指明方向。二是持续加强海外合规管理，公司海外业务规模持续扩大，海外风险随之增加，
附件：独立董事年度履职重点关注事项
序号 事项 审议程序 披露情况 独立董事发表的专项意见内容
关联交易情况
1. 关于中海石油财务有限责 2024 年 3 月 15 日， 2024 年 3 月 19 日披 审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持
任公司的风险持续评估报 第八届董事会第三 露的《第八届董事会 续评估报告》。
告 次会议审议通过 第三次会议决议公
投票情况：一致同意 告（临 2024-004）》
《关于中海石油财
务有限责任公司的
风险持续评估报告》
2. 关于中海石油财务有限责 2024 年 8 月 16 日， 2024 年 8 月 19 日披 审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持
任公司的风险持续评估报 第八届董事会第五 露的《第八届董事会 续评估报告》。
告 次会议审议通过 第五次会议决议公
投票情况：一致同意 告（临 2024-018）》
《关于中海石油财
务有限责任公司的
风险持续评估报告》
对外担保和资金占用情况
3. 对外担保和资金占用情况 我们持续关注公司对外担保和资金占用情况，认为公
司已经严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，
如实披露了公司全部对外担保事项。
关于募集资金的使用情况
4. 关于公司年度募集资金存 2024 年 3 月 15 日， 2024 年 3 月 19 日披 审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的

放与使用情况的专项报告 第八届董事会第三 露的《第八届董事会 专项报告》。
次会议审议通过 第三次会议决议公
投票情况：一致同意 告（临 2024-004）》
《海油工程 2023 年
募集资金存放与实
际使用情况的专项
报告》
5. 同意公司使用不超过 4.10 2024 年 3 月 15 日， 2024 年 3 月 19 日披 审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
亿元人民币的闲置募集资 第八届董事会第三 露的《第八届董事会 资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4.10
金暂时补充流动资金 次会议审议通过 第三次会议决议公 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
投票情况：一致同意 告（临 2024-004）》 会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期后归
《关于使用部分闲 还。
置募集资金暂时补
充流动资金的公告
（临 2024-007）》
关于自有资金理财
6. 使用不