威孚高科:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000581200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-010
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 17 日的交
易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长尹震源先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人 占公司有表 人 代表 占公司有表 人 占公司有表
数 代表股份数 决权股份 数 股份数 决权股份 数 代表股份数 决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
A股 11 329,420,891 33.8915% 537 20,386,887 2.0974% 548 349,807,778 35.9890%
B股 76 60,268,060 6.2005% 17 951,734 0.0979% 93 61,219,794 6.2984%
总体 87 389,688,951 40.0920% 554 21,338,621 2.1954% 641 411,027,572 42.2874%

2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于董事辞职及补选董事的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 349,564,738 99.9305 156,587 0.0448 86,453 0.0247
B 股 50,764,466 82.9217 10,434,128 17.0437 21,200 0.0346
表决汇总 400,329,204 97.3972 10,590,715 2.5766 107,653 0.0262
其中：中小股东 37,372,474 77.7446 10,590,715 22.0315 107,653 0.2239
表决结果: 通过
三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日