冠捷科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-008
冠捷电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
3 月 17 日（周一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（周一）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 1,981 人，代表股份 2,250,436,875 股，
占公司股份总数的 49.6833％。

2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,130,612,898
股，占公司股份总数的 47.0379％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,976 人，代表股份 119,823,977 股，占公司股份总数的
2.6454％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 1、议案 2 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集
团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对
两项议案的表决，有效表决股份为 976,259,091 股。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
关于与中国电子财务有
限责任公司签署《全面 915,212,262 93.7469% 59,383,529 6.0828% 1,663,300 0.1704%
1.00 金融合作协议》暨关联 是
交易的议案
其中：中小股东 58,777,248 49.0530% 59,383,529 49.5589% 1,663,300 1.3881%
关于 2025 年度日常关 969,415,091 99.2990% 4,612,400 0.4725% 2,231,600 0.2286%
2.00 联交易预计的议案 是
其中：中小股东 112,980,077 94.2883% 4,612,400 3.8493% 2,231,600 1.8624%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事会
2025年3月18日