韦尔股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-015
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东新区上科路 88 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日
至 2025 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事
公开征集股东投票权。由公司独立董事朱黎庭先生作为征集人，向公司全体股东
征 集 委 托 投 票 权 。 具 体 内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告
编号：2025-016）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2 《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3 《关于制定<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
4 《关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于 2025 年
1 月 1 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
议案 2-4 已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于 2025
年 3 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：2-4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2-4
应回避表决的关联股东名称：拟参与 2025 年股票期权激励计划的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603501 韦尔股份 2025/3/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（二）书面登记
股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（三）登记时间：2025 年 3 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（四）登记地点：上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新区上科路 88 号东 7 楼）。
五、 其他事项

（一）联系方式
地址：上海市浦东新区张江上科路 88 号东 7 楼
邮编：201210
联系人：公司证券部
电话：021-50805043
邮箱：will_stock@corp.ovt.com
（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
1、上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第四十次会议；
2、上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第四十一次会议；

附件 1：授权委托书
授权委托书
上海韦尔半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 31 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
2 《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3 《关于制定<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。