华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第1次会议决议公告

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-003
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025 年第 1 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 3 月 3 日发出会议通知，于 3 月 14 日以通讯表决方式召
开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单》（2025 版）的议案
为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理能力，更好推动公司高质量发展，结合公司监管机构要求，修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单》（2025 版）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
为进一步规范公司董事会授放权机制，保障公司制度的科学性和统一性，修订《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司合规管理办法》等 4 项制度的议案
为进一步加强公司合规、内控、风险管理，健全相应制度体系，结合公司实际情况，制定《大唐华银电力股份有限公司合规管理办法》《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理办法》《大唐华银电力股份有限公司内部控制评价管理办法》《大唐华银电力股份有限公司全面风险管理办法》4 项制度。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于制定《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》的议案
为建立健全审计发现问题整改长效机制，推动公司审计整改工作制度化、体系化、规范化，切实增强审计监督效能，根据国家相关规定，结合公司实际，制定《大唐华银电力股份有限公司审计整改管理规定》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，上述两个项目合计装机 280MW，总投资额约 155666 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日