广东明珠:广东明珠集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-017
广东明珠集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开
第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。现将相关事宜公告如下。
结合公司实际情况与发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运
作效率，现拟调整公司董事人数至 7 人。董事会同意对《公司章程》相应条款
进行如下修订：
修订前 修订后
第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，其 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，
中独立董事 3 人（至少有 1 名会计专业人士）。 其中独立董事 3 人（至少有 1 名会计专业人士）。
除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层负责办理工
商登记变更等相关具体事宜，以相关登记部门最终核准结果为准。
《广东明珠集团股份有限公司章程（2025 年 3 月修订）》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董事会
2025年3月8日