酒鬼酒:2025年第一次独立董事专门会议审核意见

酒鬼酒股份有限公司
2025 年第一次独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于
2025 年 3 月 5 日通过视频会议方式召开了 2025 年第一次独
立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世辉出席了会议。
会议对《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预
计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议，发表审核意见如下：
我们审阅了《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况
及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，关联交易价格定价公允、合理，对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定。公司 2024 年少数单项关联交易实际发生的额度与预计的存在差异，主要系根据 2024 年经营业务实际情况，公司与部分关联方的销售与采购业务发生了调整变化，2024 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，交易过程遵循了公平原则，未损害公司及全
体股东的利益。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
2025 年 3 月 5 日