南京港:南京港股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024—2026年度)

南京港股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件要求以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订《南京港股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和股东的整体利益，利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式和间隔期
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。未来三年，公司在满足现金分红条件的情况下，实行以现金分红为主的利润分配政策。
公司每年度应进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司还可以进行中期利润分配。鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的30%（年内多次分红的，进行累计计算）。
特殊情况是指：
（1）当年累计发生超过公司净资产50%以上的重大投资；
（2）当年现金及现金等价物净增加额为负值；
（3）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负值；
（4）预计不能或者在债务到期时未能按期偿付债务本息。
（三）公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
四、利润分配方案的制定及执行
（一）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划的制定和调整

公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，由董事会根据公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制定该时段的股东分红规划，并经董事会审议后提交股东大会审议。
因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司可对本规划进行调整。公司调整股东分红规划，应当履行必要的决策程序，提交董事会审议通过后再提交股东大会特别决议的方式（即经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上）审议通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
南京港股份有限公司董事会
2025年3月 4日