泰胜风能:董事会议事规则修订前后对照表

上海泰胜风能装备股份有限公司
董事会议事规则修订前后对照表
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。根据修改后《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订。
有关条款进行修订如下：
修订前 修订后
第一条 为了进一步规范本公司董事会的 第一条 为了进一步规范本公司董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 业板股票上市规则》和《上海泰胜风能装备 股票上市规则》和《泰胜风能集团股份有限 股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 公司章程》等有关规定，制订本规则。
则。
第三条 董事会由十三名董事组成，其中包 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括
括五名独立董事。董事会设董事长一名，副 三名独立董事。董事会设董事长一名。
董事长一名。
第十条 董事长不能履行职权时，董事长应 第十条 董事长不能履行职权时，由半数以
当指定副董事长代行其职权。 上董事共同推举一名董事代行其职权。
第二十六条 董事会会议由董事长召集和 第二十六条 董事会会议由董事长召集和
主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长召集和主持；副董事长不能 的，由半数以上董事共同推举一名董事召集 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 和主持。
事共同推举一名董事召集和主持。