海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-006
海利尔药业集团股份有限公司
关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2025 年 2 月 24 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日以
邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条
件成就的议案》
本激励计划预留授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：62 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2025 年 2 月 25 日