维峰电子:第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-003
维峰电子（广东）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议，于 2025 年 2 月 8 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。
4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、逐项审议通过《关于新建公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，新建部分内部管理制度，逐项表决情况如下：
1.01、《关于新建<维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
1.02、《关于新建<维峰电子（广东）股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度》及《维峰电子（广东）股份有限公司 ESG 管理制度》。
三、备查文件
1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日