有方科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-003
深圳市有方科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,901,404
普通股股东所持有表决权数量 32,901,404
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.7645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.7645
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律
师谢强、孙佳悦列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,732,307 99.4860 133,197 0.4048 35,900 0.1092
2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,715,943 99.4363 149,561 0.4545 35,900 0.1092
3、 议案名称：《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请
综合授信提供关联担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,715,943 99.4363 159,561 0.4849 25,900 0.0788
4、 议案名称：《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,998,308 95.2143 165,061 3.9307 35,900 0.8550
出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该议案回避表决
5、 议案名称：《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,700,943 99.3907 161,561 0.4910 38,900 0.1183
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于公司为公司之
全资子公司 2025 年
3 度向银行等金融机构 569,814 75.4445 159,561 21.1262 25,900 3.4293
申请综合授信提供关
联担保的议案》
4 《 关 于 预 计 公 司 554,314 73.3923 165,061 21.8544 35,900 4.7533
2025 年日常性关联
交易额度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 3
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4，回避表决的关联股东名称：王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢强，孙佳悦
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日