思瑞浦:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-002
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,801,443
普通股股东所持有表决权数量 61,801,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 47.0277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 47.0277
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,660,561 99.7720 139,882 0.2263 1,000 0.0017
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,905,610 98.5504 894,833 1.4479 1,000 0.0017
3、 议案名称：关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,587,373 99.6536 137,957 0.2232 76,113 0.1232
4、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,583,573 99.6474 137,957 0.2232 79,913 0.1294
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
5.01 关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公 58,412,053 94.5156 是
司第四届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举 FENG YING 先生为公司 58,821,472 95.1781 是
第四届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举吴建刚先生为公司第四届 59,071,065 95.5820 是
董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举王林先生为公司第四届董 59,054,501 95.5552 是
事会非独立董事的议案
5.05 关于选举章晨健先生为公司第四届 59,074,948 95.5882 是
董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举张明权先生为公司第四届 59,071,072 95.5820 是
董事会非独立董事的议案
6、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占 是否
序号 议案名称 得票数 出席会议 当选
有效表决

权的比例
（%）
6.01 关于选举黄生先生为公司第四届董 59,101,605 95.6314 是
事会独立董事的议案
6.02 关于选举潘飞先生为公司第四届董 59,104,105 95.6354 是
事会独立董事的议案
6.03 关于选举朱光伟先生为公司第四届 58,893,602 95.2948 是
董事会独立董事的议案
7、 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
7.01 关于选举胡颖平先生为第四届监事 58,715,730 95.0070 是
会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举类先盛先生为第四届监事 59,121,643 95.6638 是
会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3 关于延长公司发行可 10,836,387 98.0627 137,957 1.2484 76,113 0.6889
转债及支付现金购买
资产并募集配套资金
股东大会决议有效期
的议案
4 关于提请股东大会延 10,832,587 98.0284 137,957 1.2484 79,913 0.7232
长授权董事会办理发
行可转债及支付现金
购买资产并募集配套
资金具体事宜有效期
的议案
5.01 关 于 选 举 ZHIXU 7,661,067 69.3280
ZHOU 先生为公司第
四届董事会非独立董
事的议案
5.02 关 于 选 举 FENG 8,070,486 73.0330
YING 先生为公司第

四届董事会非独立董
事的议案
5.03 关于选举吴建刚先生 8,320,079 75.2917
为公司第四届董事会
非独立董事的议案
5.04 关于选举王林先生为 8,303,515 75.1418
公司第四届董事会非
独立董事的议案
5.05 关于选举章晨健先生 8,323,962 75.3268
为公司第四届董事会
非独立董事的议案
5.06 关于选举张明权先生 8,320,086 75.2917